BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2017-071

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会 2017 年 度第九次临时会议通知于 2017 年 9 月 19 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,2017 年 9 月 27 日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担 保的议案;

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简 称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称: 华素制药)拟向盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京 银行)申请 10,000 万元综合授信,授信期限 2 年,公司拟同意上述授信 事宜,并为其提供信用担保。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事 2/3 以上同 意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证 监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,

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此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2017-072 号。

二、关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

公司决定召开 2017 年第四次临时股东大会:

1、召集人:公司第六届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2017 年 10 月 17 日(周二)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2017 年 10 月 16 日(周一)—2017 年 10 月 17 日(周二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017 年 10 月 17 日(周二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年10月16 日(周一)15:00 至 2017 年 10 月 17 日(周二)15:00 期间的任意时间。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日:2017 年 10 月 10 日(周二)

5、召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会 议室

6、会议审议事项:

关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的 议案

详见同日公司《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》,公 告编号:2017-073 号。

备查文件:

第六届董事会 2017 年度第九次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年九月二十七日