BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

第六届董事会 2017 年度第八次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-062

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会 2017 年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2017 年度第八次临时会议通知于 2017 年 7 月 28 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2017 年 8 月 8 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法 规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下 决议：

一、关于部分募集资金投资项目延期的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

董事会同意公司对部分募集资金项目，包括：与军科院毒物药物 研究所共建药物代谢平台项目、盐酸苯环壬酯片和盐酸纳曲酮片增加 新适应症项目、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设项目、华 素制药品牌建设项目的投入期限适当延后。

公司本次对部分募集资金投资项目延期调整是根据项目实际情 况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目时间计划的改变，不涉 及项目实施主体、实施地点、实施方式、主要投资内容等的变更，不 存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益 的情形。

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第六届董事会 2017 年度第八次临时会议决议公告 共 2 页

部分募集资金投资项目延期的具体内容，详见公司同日公告，公 告编号：2017-064 号。

备查文件：

第六届董事会 2017 年度第八次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二 O 一七年八月八日

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