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May 31, 2017

第六届董事会2017 年度第五次临时会议决议公告                     共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-040

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会2017 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2017 年 度第五次临时会议通知于 2017 年 5 月 22 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2017 年 5 月 31 日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为华素制药向宁波银行申请 5,000 万元综合授信提供担保 的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称： 四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药） 在宁波银行股份有限公司北京亚运村支行（简称：宁波银行）申请的 5,000 万元流动资金贷款即将到期，现拟申请新的综合授信，授信额度 5,000 万元，期限 1 年，公司拟同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供 信用担保。

宁波银行采用内保内贷的方式给予放款。由宁波银行联系境外银 行，以华素制药为主体签署相关的借款合同、决议，外汇管理局备案后 由宁波银行开立保函，由境外银行提供贷款资金。贷款年利率为不超过 中国人民银行一年期贷款利率。

华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3

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以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2017-041 号。

二、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司决定召开2017 年第二次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第六届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2017 年6 月16 日（周五）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2017 年6 月15 日（周四）—2017 年6 月16

日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017

年6 月16 日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年6 月15

• 日（周四）15:00 至2017 年6 月16 日（周五）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2017 年6 月9 日（周五）

• 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会

• 议室

6、会议审议事项：

关于为华素制药向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的议

案

详见同日公司《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》，公

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告编号：2017-042 号。

备查文件：

第六届董事会2017 年度第五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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