BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Sep 5, 2016

第六届董事会2016 年度第七次临时会议决议公告                      共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-081

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会2016 年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016 年 度第七次临时会议通知于2016 年8 月29 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2016 年9 月5 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应 到董事9 名，实到董事9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于调整公司管理机构设置的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案获得通过。

详见同日公司《关于调整公司管理机构设置的公告》，公告2016-083 号。

二、关于聘任公司副总裁的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

根据《公司章程》规定，经公司总裁侯占军先生提名、董事会提名 委员会审核通过，公司聘任董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生担任公 司副总裁（简历附后），任期至本届董事会任期届满为止。

其中：董国明先生负责医药业务发展部，负责业务发展工作、医药 板块所属子公司的管理工作及精准医疗平台的搭建与筹划及管理工作； 贾鹏云先生负责品牌管理部以及健康品平台的运营及管理工作。李斌先 生负责运营管理中心和人力资源管理中心以及健康养老暨医疗服务平

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

第六届董事会2016 年度第七次临时会议决议公告                      共  3 页

台的搭建与筹划及管理工作。

董事会提名委员会认为：董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管 理人员任职资格的要求，适宜担任北京中关村科技发展（控股）股份有 限公司高级管理人员。

独立董事认为:董国明先生、贾鹏云先生、李斌先生任职符合全体 股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，该 议案审议及表决程序合法有效。

备查文件：

第六届董事会2016 年度第七次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [351 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页

第六届董事会2016 年度第七次临时会议决议公告                      共  3 页

简历：

董国明先生， 现任北京华素制药股份有限公司总经理兼生产研发事业部总经 理，双硕士学位，工商管理硕士毕业于长江商学院，药学硕士毕业于第二军医大学， 高级工程师、执业药师，从事药品生产、质量、技术、研发及管理工作超过25 年； 先后主持了小丸包衣口服固体缓控释制剂技术平台项目（北京市科技计划项目）、 新型戒毒防复吸模式的建立（国家科技部863 项目）、注射用微球技术平台项目（北 京市科技计划项目）。

董国明先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，董国明先生未持有中关村（证券代码：000931） 股份（其配偶刘东女士持有中关村股份122,100 股），亦未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。

贾鹏云先生 ，现任北京华素制药股份有限公司副总经理兼OTC 事业部总经 理、健康品事业部总经理兼海南华素医药营销有限公司执行董事，本科学历。历任 《中华工商时报》副总编、京文唱片公司副总经理、北京少室阳光健康科技有限公 司总经理。

贾鹏云先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，贾鹏云先生未持有中关村（证券代码：000931） 股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被 执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李斌先生 ，现任本公司人力资源管理中心总监、北京华素制药股份有限公司 董事，硕士研究生学历，CPA。历任本公司监事会主席、营运管理中心总监。 李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，李斌先生未持有中关村（证券代码：000931）股 份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执 行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页