BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Aug 19, 2016

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-063

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第六届董事会第三次会 议通知于 2016 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出, 2016 年 8 月 19 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关 规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、公司《2016 年半年度报告》全文及摘要;

9 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2016 年半年度报告》全文及摘要,没 有董事对 2016 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证 或存在异议。

二、关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授信提供担保的议 案;

9 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)拟向昆仑信 托有限责任公司申请额度不超过 18,000 万元的贷款,年化利率不高于 8%,期限不超过 2 年。本公司决定同意华素制药上述贷款事宜,并为其 提供信用担保。

同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重 庆市南岸区江南大道 69 号(南坪街道南坪南路 318 号)房地产,即总

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建筑面积 34,682.94 平方米的房屋所有权及相应的剩余使用年限为 26.40 年的 7,232.00 平方米国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押 担保。根据杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司出具的《京杜鸣估 G 字[2016]第 13173 号房地产估价报告》,市场价值估价结果总价为人民 币 36,008 万元(房屋所有权证:【房权证 100 字第 00799 号】、【房权证 106 字第 093768 号】、【房权证 106 字第 093772 号】;《国有土地使用证》: 【南国用(2003)字第 11206 号】)。华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监 发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》,公告编号:2016-065。

三、关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元综合授 信额度提供担保的议案;

9 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中 实混凝土)以应收账款质押向江苏银行申请综合授信额度,授信金额 15,000 万元,贷款年利率 7.5%,期限壹年。该事项已经公司 2015 年第 十次临时股东大会审议通过。

由于中实混凝土将陆续搬迁至其控股子公司北京中实上庄混凝土 有限责任公司(以下简称:中实上庄,详见 2016 年 8 月 11 日,公告编 号 2016-060 号),经协商贷款行江苏银行,拟更换贷款主体为中实上庄, 贷款金额仍为 15,000 万元,贷款年利率不超过 7%,期限一年。

本公司拟同意以上变更贷款主体事项,并为中实上庄向江苏银行申 请的此笔贷款提供信用担保。中实上庄已出具书面《反担保函》。

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根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监 发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》,公告编号:2016-066。

四、关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议 案;

9 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中 科泰和)拟向渤海银行股份有限公司申请 500 万元小微企业流动资金贷 款,年利率不超过 5.5%,期限 1 年。本公司拟同意此笔贷款,并为其提 供信用担保。中科泰和已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监 发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之三》,公告编号:2016-067。

五、关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议 案;

9 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村科贸电子城有限公司(以下简称:科 贸电子城)拟向渤海银行股份有限公司申请 500 万元小微企业流动资金

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贷款,年利率不超过 5.5%,期限 1 年。本公司拟同意此笔贷款,并为其 提供信用担保。科贸电子城已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监 发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之四》,公告编号:2016-068。

六、关于设立"北京泰和养老院有限公司"的议案;

9 票同意,0 票反对, 0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司(以下简称:中 科泰和)拟投资设立子公司—北京泰和养老院有限公司。注册资本:300 万元;出资方式:中科泰和以现金形式出资 300 万(自有资金),占注 册资本的 100%。

本次对外投资不属于关联交易,不构成重大资产重组,根据《上市 规则》及本公司章程规定,该项投资只需董事会审议通过,无需提交股 东大会审议。

详见同日公司《对外投资公告》,公告编号:2016-069。

七、关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案获得通过。

公司决定召开 2016 年第五次临时股东大会:

1、召集人:公司第六届董事会

2、召开时间:

(1)现场会议时间:2016 年 9 月 6 日(周二)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2016 年 9 月 5 日(周一)—2016 年 9 月 6(周

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二)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 9 月 6 日(周二)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 5 日(周一)15:00 至 2016 年 9 月 6 日(周二)15:00 期间的任意时间。

3、召开方式:现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日:2016 年 8 月 30 日(周二)。

5、召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会 议室

6、会议审议事项:

(1)关于为华素制药向昆仑信托申请 1.8 亿元授信提供担保的议 案;

(2)关于变更贷款主体为中实上庄向江苏银行申请 1.5 亿元综合 授信额度提供担保的议案;

(3)关于为中科泰和向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的议 案;

(4)关于为科贸电子城向渤海银行申请 500 万元贷款提供担保的 议案。

详见同日公司《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》,公 告编号:2016-070。

备查文件:

第六届董事会第三次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一六年八月十九日

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