BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 8, 2016

第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议公告                      共  5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-026

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016 年 度第二次临时会议通知于2016 年3 月31 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2016 年4 月8 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应 到董事9 名，实到董事9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为华素制药向华夏银行申请综合授信提供担保的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟向华夏银行股 份有限公司申请 5,000 万元的综合授信额度，授信期限 1 年，授信项下 放款期限不超过 3 年。本公司拟同意此笔贷款，并为其提供连带责任担 保。华素制药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议公告                      共  5 页

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2016-027。

二、关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的议

• 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司拟向北京银行股份有限公司绿港国际中心支行申请 8,000 万 元的综合授信额度，贷款期限不超过 2 年。由控股子公司北京中关村四 环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司为 此笔贷款提供信用担保。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2016-028。

三、关于出售中关村建设剩余4%股权的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

经第五届董事会2014 年度第九次临时会议、2014 年度第十五次临 时会议及2014 年第四次、第八次临时股东大会审议通过并经中国证监 会核准，公司已于2014 年12 月将北京中关村开发建设股份有限公司（简

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页

第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议公告                      共  5 页

称：中关村建设）90%股权以0 元对价转让给北京中建云霄投资管理有 限公司（简称：中建云霄）。转让完成后，公司尚持有中关村建设4% 股权。

公司现拟将该4%股权以0 元对价转让给中建云霄。根据瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2016】01670007 号《北京中 关村开发建设股份有限公司2015 年度审计报告》，截至2015 年12 月 31 日，中关村建设净资产为-6,589.35 万元（归属于母公司股东权益合 计-7,655.14 万元）。

《股权转让协议》于2016 年4 月8 日签署。

本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在资产产权权属不清等 重大法律障碍。

根据《深交所股票上市规则》，本次交易只需董事会审议通过及独 立董事发表独立意见即可。

详见同日公司《关于出售中关村建设剩余4%股权的公告》，公告编 号：2016-029。

四、关于修订《固定资产和低值易耗品管理制度》的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

因公司行政管理部变更为总裁办，根据内控要求修订本制度，将本 制度中涉及到行政管理部的名称变更为总裁办。

五、关于召开公司2016 年第三次临时股东大会的议案。

==> picture [239 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页

第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议公告                      共  5 页

本议案获得通过。

• 公司决定召开2016 年第三次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第六届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年4 月25 日（周一）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2016 年4 月24 日（周日）—2016 年4 月25

日（周一）。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016

• 年4 月25 日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年4 月24

• 日（周日）15:00 至2016 年4 月25 日（周一）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2016 年4 月18 日（周一）。

  • 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会

议室

• 6、会议审议事项：

• （1）关于为华素制药向华夏银行申请综合授信提供担保的议案；

• （2）关于华素制药为本公司向北京银行申请综合授信提供担保的

• 议案。

详见同日公司《关于召开2016 年第三次临时股东大会的通知》， 公告编号：2016-030。

备查文件：

第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页

第六届董事会2016 年度第二次临时会议决议公告                      共  5 页

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [358 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页