BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2016

Mar 1, 2016

第六届董事会 2016 年度第一次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-020

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第六届董事会2016 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会2016 年度第 一次临时会议通知于2016 年2 月22 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，2016 年3 月1 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案； 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称： 四环医药）占多多药业有限公司（简称：多多药业、标的公司）78.82%的 股权，四环医药拟向黑龙江农垦佳多企业管理服务中心（简称：农垦佳多） 转让其持有的多多药业27.82%股权（简称：标的股权），转让完成后，四 环医药持有多多药业51%股权，仍为控股股东。

根据具有证券、期货从业资格的北京京都中新资产评估有限公司出具 的京都中新评报字（2015）第0148 号《北京中关村科技发展（控股）股份 有限公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司拟收购多多药 业有限公司部分股权所涉及股东全部权益评估报告》，以2015 年6 月30 日

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为评估基准日，多多药业股东全部权益的评估值为39,238.8 万元，本次交 易参照标的资产的评估情况确定的交易价格为10,916.23 万元。

相关《股权转让协议》于2016 年3 月1 日签署。

交易对方农垦佳多的主要合伙人车德辉、陈玉忠、毕景梅、张艳辉、 王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、刘卫东、孙海涛、尼其良为 本公司之控股孙公司多多药业有限公司的董事、监事、高级管理人员和关 键岗位人员，鉴于多多药业是本公司的重要子公司，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关规定，基于实质重于形式的审慎原则，车德辉、 陈玉忠、毕景梅、张艳辉、王勤华、许桂艳、蹇小兵、禇弘斌、颜学雷、 刘卫东、孙海涛、尼其良应认定为本公司的关联自然人，其直接控制的农 垦佳多应为本公司的关联法人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理 办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不属于重大资产重组。

• 2、本次转让股权的交易金额超过公司上一年度经审计净资产的10％，

• 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该事项需提 交股东大会审议。

• 3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如

• 资产产权权属不清等重大法律障碍。

详见同日公司公告《关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交 易公告》，公告编号：2016-022。

• 二、关于召开公司2016 年第二次临时股东大会的议案。

• 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权；

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本议案获得通过。

• 公司决定召开2016 年第二次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第六届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年3 月17 日（周四）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2016 年3 月16 日（周三）—2016 年3 月17 日

（周四）。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年

• 3 月17 日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年3 月16 日

• （周三）15:00 至2016 年3 月17 日（周四）15:00 期间的任意时间。

  • 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2016 年3 月10 日（周四）。

  • 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会议室

  • 6、会议审议事项：

  • （1）关于调整独立董事津贴的议案；

  • （2）关于四环医药转让多多药业27.82%股权暨关联交易的议案。

• 详见同日公司公告《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》，

• 公告编号：2016-023。

备查文件：

• 公司第六届董事会2016 年度第一次临时会议决议

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月一日

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