BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 7, 2015

第五届董事会2015 年度第二十次临时会议决议公告                     共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-104

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会2015 年度第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015 年 度第二十次临时会议通知于2015 年11 月30 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2015 年12 月7 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担保的议 案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混 凝土）拟以应收账款质押向江苏银行申请综合授信额度，授信金额 15,000 万元，年费用7.5%，期限壹年。

截止2015 年9 月30 日，北京中实混凝土有限责任公司及附属子公 司应收账款总计为379,942,299.73 元，其中：不超过220,000,000,00 元用于江苏银行应收账款质押业务。

本公司拟同意中实混凝土上述融资事宜，并为其提供连带责任保证 担保。

中实混凝土对上述担保提供反担保。有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同 意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司

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股东大会审议。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2015-105号。

二、关于注销控股子公司成都中关村的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

随着市场环境变化，公司控股子公司成都中关村科技发展有限公司 （公司持有其90%、北京中关村青年创业投资有限公司持有其10%股份， 以下简称“成都中关村”）目前无实际业务发生，公司拟注销成都中关 村。

本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。注销 后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报 表产生实质性影响。

董事会授权公司管理层负责办理成都中关村的清算、税务及工商注 销等具体事宜。

详见同日公司《关于注销控股子公司成都中关村的公告》，公告编 号：2015-106号。

三、关于召开公司2015 年第十次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司决定召开2015 年第十一次临时股东大会：

1、召集人：公司第五届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年12 月24 日（周四）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2015 年12 月23 日（周三）—2015 年12 月

24 日（周四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年12 月24 日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年12 月23

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日（周三）15:00 至2015 年12 月24 日（周四）15:00 期间的任意时间。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

• 4、股权登记日：2015 年12 月17 日（周四）。

• 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会

• 议室

  • 6、会议审议事项：

关于为中实混凝土与江苏银行申请综合授信额度提供担保的议案。 详见同日公司《关于召开2015 年第十次临时股东大会的通知》，公告编 号：2015-107 号。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第二十次临时会议决议 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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