BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

Nov 25, 2015

第五届董事会2015 年度第十八次临时会议决议公告                     共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-099

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015 年 度第十八次临时会议通知于2015 年11 月18 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2015 年11 月25 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于为中关村建设申请南京银行5,000 万元续贷提供担保的议 案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司参股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关 村建设，本公司持有其4%股份）拟向南京银行股份有限公司北京分行（简 称：南京银行北京分行）继续申请5,000万元一年期流动资金贷款。

本公司以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼（豪成大厦）2层203、 211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产为该笔贷款提供 最高额抵押及最高连带担保。同时本公司为该笔贷款提供信用担保。

经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院 9 号楼（豪成大厦）2 层203、211、212、215 号商业用房及地下二层109 个车位房地产（总建筑面积为6022.44 平方米）于价值时点2014 年12 月11 日的抵押价值进行了评估并出具仁达房估字【2014】第0110156673 号《房地产抵押估价报告》，上述房地产抵押价值总额为6,353 万元人

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民币。

房屋所有权证：【X 京房权证朝字第1224623 号】、【X 京房权证朝 字第1224473 号】、【X 京房权证朝字第1224498 号】、【X 京房权证朝 字第1224463 号】等共113 个。

有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同 意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3 以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司 股东大会审议。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2015-100 号。

二、关于召开2015 年第九次临时股东大会的议案。

公司决定召开2015 年第九次临时股东大会：

1、召集人：公司第五届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年12 月11 日（周五）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2015 年12 月10 日（周四）—2015 年12 月

• 11 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年12 月11 日（周五）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年12 月10 日（周四）15:00 至2015 年12 月11 日（周五）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

• 4、股权登记日：2015 年12 月4 日（周五）。

• 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会

• 议室

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6、会议审议事项：

• （1）关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；

• （2）关于为中关村建设申请南京银行5,000 万元续贷提供担保的

议案。

详见同日公司《关于召开2015 年第九次临时股东大会的通知》，公 告编号：2015-101 号。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十八次临时会议决议 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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