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Nov 19, 2015

第五届董事会2015 年度第十七次临时会议决议公告                     共  2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-097

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015 年 度第十七次临时会议通知于2015 年11 月12 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2015 年11 月19 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）向河北银行广安 街支行（简称：河北银行）申请13,000 万元的授信额度，额度有效期 为12 个月。华素制药可在12 个月内向河北银行申请单笔期限不超过24 个月的流动资金贷款，本公司为此笔贷款提供信用担保。

该事项已经第五届董事会2015 年度第十一次临时会议审议通过， 并经2015 年第六次临时股东大会批准实施。

截至目前，河北银行已放款3,000 万元。经与河北银行协商，华素 制药拟向河北银行申请剩余10,000 万元的流动资金贷款，本公司除提 供信用担保外，补充房地产抵押担保。抵押物如下：

1. 本公司拟将位于中关村南大街32、甲32、34 号2 号楼二层住宅 用房（建筑面积为1,434.01 平方米，分摊的土地面积为179.33 平方米） 抵押给河北银行；

2. 本公司拟将位于北京市海淀区中关村大街18号五层部分综合用

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第五届董事会2015 年度第十七次临时会议决议公告                     共  2 页

房（房产面积5,028.58 平方米，分摊的土地面积为563.73 平方米）抵 押给河北银行。

本公司同意为华素制药上述贷款事宜补充提供抵押担保。华素制药 已出具书面《反担保函》。

经河北银行指定的河北国信房地产估价事务所有限公司对本公司 所属位于北京市海淀区中关村南大街32、甲32、34 号2 号楼二层住宅 用房房地产进行抵押价格评估（含地价）并出具评估报告（冀国信房估 【2015】1714 号），于估价时点2015 年9 月10 日的评估总价值为人民 币5,461 万元；

经河北银行指定的河北国信房地产估价事务所有限公司对本公司 所属位于北京市海淀区中关村大街18 号五层部分综合用房进行抵押价 格评估（含地价）并出具评估报告（冀国信房估【2015】1713 号），于 估价时点2015 年9 月10 日的评估总价值为人民币15,070 万元。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司 股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2015-098 号。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十七次临时会议决议 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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