BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

第五届董事会2015 年度第十五次临时会议决议公告                    共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-084

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015 年 度第十五次临时会议通知于 2015 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2015 年 10 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、《 2015 年第三季度报告》全文及正文；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2015 年第三季度报告》全文及正文， 没有董事对 2015 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。

二、《关于公司房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、 哄抬房价等违法违规问题的自查报告》；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

《关于公司房地产业务是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬 房价等违法违规问题的自查报告》全文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、《公司董事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

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第五届董事会2015 年度第十五次临时会议决议公告                    共  3 页

《公司董事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的承诺函》全 文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相 关事项的承诺函》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相关

事项的承诺函》全文详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

五、关于召开公司 2015 年第七次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 表决结果：本议案获得通过。

公司拟召开 2015 年第七次临时股东大会：

1、召集人：公司第五届董事会

2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年 11 月 16 日（周一）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2015 年 11 月 15 日（周日）—2015 年 11 月

16 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015

－ 年 11 月 16 日（周一）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 11 月 15

• 日（周日）15:00 至 2015 年 11 月 16 日（周一）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2015 年 11 月 9 日（周一）。

  • 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会

议室

6、会议审议事项：

• （1）关于为中实混凝土及其子公司向文科租赁售后回租提供担保

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第五届董事会2015 年度第十五次临时会议决议公告                    共  3 页

的议案；

• （2）关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案；

• （3）关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案；

• （4）《关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等

• 违法违规问题的自查报告》；

• （5）《公司董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项的

• 承诺函》；

（6）《公司控股股东国美控股集团有限公司关于公司房地产业务相 关事项的承诺函》。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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