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Oct 27, 2015

第五届董事会2015 年度第十四次临时会议决议公告                    共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-082

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015 年 度第十四次临时会议通知于 2015 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2015 年 10 月 27 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为华素制药向江苏银行申请综合授信提供担保的议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）拟向江苏银行北 京分行申请综合授信，授信额度为 6,000 万元，授信品种为流动资金贷 款，期限为一年，利率执行基准利率上浮 30%。

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

同时，华素制药以位于北京市房山区良乡金光北街 1 号的工业用途 房地产和本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、 310 商业用途房地产为此笔贷款提供担保。目前，华素制药和本公司的 上述土地、房产作为华素制药向中国建设银行股份有限公司北京石景山 支行（简称：建行石景山支行）金额为 4,140 万元、期限不超过 12 个月 的流动资金贷款的提供担保，上述担保已经公司第五届董事会 2015 年 度第十一次临时会议及 2015 年第六次临时股东大会审议通过。在偿还 建行石景山支行 4,140 万元并解除相关土地、房产抵押后，华素制药和

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本公司将以上述土地、房产作为此笔华素制药向江苏银行北京分行申请 的 6,000 万元综合授信提供抵押担保。

在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担 保予以解除。

华素制药针对上述担保，出具了反担保函。

有关协议尚未签署。

经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对华素制药所属 的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产【证载土地用途为工业用 地，国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积为 18,787.80 平方米】在现状利用条件下的市场价值进行了评估并出具《京 首评房（2015）（估）字第 BJSJJR2015002317 号》房 地 产 抵 押 估 价 报 告，于价值时点 2015 年 9 月 7 日的估价结果总价为人民币 8,053 万 元；

经江苏银行指定的北京首佳房地产评估有限公司对本公司所拥有 的位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、310 房地产【证 载健身中心、商业用房用途，房屋总建筑面积为 903.50 平方米】在现状 利用条件下的市场价值进行了评估并出具 《京首评房（2015）（估）字 第 BJSJJR2015002318 号》房 地 产 抵 押 估 价 报 告，于价值时点 2015 年 9 月 7 日的估价结果总价为人民币 2,411 万元。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发〔 2005 〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2015-083 号。

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备查文件：

第五届董事会2015 年度第十四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二O 一五年十月二十七日

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