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Oct 16, 2015

第五届董事会2015 年度第十三次临时会议决议公告                    共  3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-076

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015 年 度第十三次临时会议通知于 2015 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件 或传真等方式发出，2015 年 10 月 16 日会议以通讯表决方式如期召开。 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为中实混凝土及其子公司向文科租赁售后回租提供担保的 议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混 凝土）以自身及其控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（简称： 中实上庄）的固定资产向北京市文化科技融资租赁股份有限公司（简称： 文科租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度为 2,000 万元，期限为 24 个月，利率为同期银行贷款利率上浮 30%。

本公司拟同意中实混凝土及中实上庄上述融资事宜，并为其提供全 额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。经北京康正国际资产评估有 限公司康国评咨字【2015】0008 号资产评估报告评估，中实混凝土的固 定资产（机器设备、车辆）（简称：标的资产），以 2014 年 12 月 31 日 为评估基准日，采用成本法进行评定估算的市场价值为：人民币 2,576.31 万元。中实混凝土在评估基准日后将部分标的资产转让与中实上庄，故 此双方联合进行本次融资租赁业务。

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中实混凝土及中实上庄对上述担保提供反担保。 有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同 意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司 股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

详见公司同日公告《对外担保公告之一》，公告编号：2015-077 号。

二、关于为华素制药向文科租赁售后回租提供担保的议案； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）以固定资产向文 科租赁申请融资租赁售后回租，融资额度为 5,000 万元，期限为 24 个月， 利率为同期银行贷款利率上浮 30%。

本公司拟同意华素制药上述融资事宜，并为其提供全额租金的不可 撤销无限连带责任保证担保。经北京康正国际资产评估有限公司康国评 咨字【2015】0007 号资产评估报告评估，华素制药的固定资产（机器设 备、车辆、电子设备）（简称：标的资产），以 2014 年 12 月 31 日为评 估基准日，采用成本法进行评定估算的市场价值为：人民币 5,007.41 万 元。

华素制药针对上述担保，出具了反担保函。 有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意， 或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

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第五届董事会2015 年度第十三次临时会议决议公告                    共  3 页

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发〔2005〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司 股东大会审议。

股东大会时间另行通知。

详见公司同日公告《对外担保公告之二》，公告编号：2015-078 号。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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