BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

Sep 16, 2015

第五届董事会2015 年度第十二次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-071

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会2015 年度第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015 年 度第十二次临时会议通知于2015 年9 月11 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，2015 年9 月16 日会议以通讯表决方式如期召开。会 议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于调整公司发展战略的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

自从1999 年公司上市以来，逐步形成以医药生产销售、建筑施工、 房地产开发及物业管理为支柱的产业经营格局，2012 年经第四届董事会 第八次会议审议通过了“科技地产+医药”的发展战略，并进行了实施 推进，取得了一定成效。

但是随着国民经济结构转型升级、宏观经济环境的巨大变化，现有 业务的成长性受到较大制约。从长期发展来看，目前公司存在业务种类 过多，单个业务规模尚不足以支撑公司发展的问题。在经过大量行业调 研后，董事会战略委员会认为：

在国家加快经济结构调整、转变经济发展方式的宏观背景下，公司 结合目前业务发展阶段，立足现有优势，整合资源谋求加速转型升级。 董事会战略委员会提议将“医药大健康产业”作为公司未来产业发展战 略。

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第五届董事会2015 年度第十二次临时会议决议公告 共 3 页

根据《公司章程》和《战略委员会工作细则》相关规定，战略委员 会审议通过上述议案并提请董事会审批。

根据董事会战略委员会提议，董事会决定调整公司发展战略，以“医 药大健康产业”为核心构建公司未来业务，并作为公司未来战略产业发 展方向。

详见同日公司公告《关于调整公司发展战略的公告》，公告编号： 2015-072 号。

二、关于华素制药与军科院二所就知母皂苷BⅡ相关产品专利的独 占许可使用权转让及合作研发的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案获得通过。

1、本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控 股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）以人民币陆仟 万元的价格向中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所 购买国家1 类新药知母皂苷BⅡ原料药、胶囊、国家1 类新药知母皂苷 BII 注射用原料药、注射液及相关保健品智参颗粒的相关专利的独占许 可使用权，同时，双方联合申报以上各品种的临床研究批件、新药证书 和生产批件或保健食品证书。

根据具备证券从业资格的中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具 的中瑞评咨字【2015】080005258 号《咨询报告》：经采用收益法对北京 华素制药股份有限公司拟购买中国人民解放军军事医学科学院放射与 辐射医学研究所拥有的28 项专利技术独占许可使用权的市场价值进行 了咨询评估，在咨询评估基准日2015 年7 月31 日，中国人民解放军军 事医学科学院放射与辐射医学研究所拥有的28 项专利技术独占许可使 用权市场价值为陆仟贰佰肆拾玖万元（6,249 万元）。

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第五届董事会2015 年度第十二次临时会议决议公告 共 3 页

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管 理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重 组。有关《知母皂苷BⅡ相关产品合作研发协议》已于2015 年9 月16 日签署。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定， 本次交易只需提交上市公司董事会审议以及独立董事发表意见即可。

3、本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在 诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

详见同日公司公告《关于华素制药与军科院二所就知母皂苷BⅡ相 关产品专利的独占许可使用权转让及合作研发的公告》，公告编号： 2015-073 号。

独立董事认为：通过审阅相关议案资料，我们认为本次交易符合有 关法律法规的规定，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次交易有利于公 司聚焦主业，强化医药板块的核心地位，通过与军科院的密切合作，提 升产品附加值，增厚产品储备，进一步完善医药研发、生产及销售体系， 促进医药业务持续、快速、健康的发展。本次交易事项的审议、表决程 序合法有效。

综上所述，我们同意公司上述事项。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十二次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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