BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

Aug 12, 2015

第五届董事会2015 年度第十一次临时会议决议公告                    共  4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-060

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015 年 度第十一次临时会议通知于 2015 年 8 月 5 日以专人送达、电子邮件或 传真等方式发出，2015 年 8 月 12 日会议以通讯表决方式如期召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向河北银行 广安街支行申请 13,000 万元的授信额度，额度有效期为 12 个月。华素 制药可在 12 个月内向河北银行申请单笔期限不超过 24 个月的流动资金 贷款。

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。 华素制药针对上述担保，以该公司全部资产提供反担保。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发„ 2005 ‟ 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司同日公告《对外担保公告之一》，公告编号：2015-061 号。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页

第五届董事会2015 年度第十一次临时会议决议公告                    共  4 页

二、关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股 子公司华素制药在中国建设银行股份有限公司北京石景山支行的 4,600 万元壹年期流动资金贷款将于近日到期。华素制药拟向该行继续申请 4,140 万元流动资金贷款，期限不超过 12 个月。

本公司拟同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

同时，华素制药和本公司为该笔贷款提供抵押担保。华素制药以其 位于北京市房山区良乡金光北街 1 号的工业用途房地产，即总建筑面积 18,787.80 平方米的房屋所有权及相应的剩余土地使用年限为 30.16 年的 37,213.70 平方米工业用途国有建设用地使用权作为此笔贷款的抵押物， 经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣估 G 字[2015]第 13203 号房地产估价报告》评估，市场价值估价结果总价为人民币 8,188 万元 （房屋所有权证：【京房权证房股字第 0700049 号】；《国有土地使用证》： 【京房国用（2009 出）第 00130 号】）。

本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 3 层 301、310 商业用途房地产，即总建筑面积为 903.50 平方米的房屋所有权及相应分 摊的剩余土地使用年限为 27.86 年的商业用途国有建设用地使用权作为 此笔贷款的抵押物，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司《京杜鸣 估 G 字[2015]第 91082 号房地产估价报告》评估，市场价值估价结果总 价为人民币 3,475 万元（房屋所有权证：【X 京房权证朝字第 1224436 号】、【X 京房权证朝字第 1224447 号】）。

在办理完毕上述土地、房产抵押登记手续后，本公司提供的信用担 保予以解除。

华素制药对上述担保，以该公司全部资产提供反担保。 根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页

第五届董事会2015 年度第十一次临时会议决议公告                    共  4 页

以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50 ％，根据证 监发„ 2005 ‟ 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日公告《对外担保公告之二》，公告编号：2015-062 号。

• 三、关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

公司决定召开 2015 年第六次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第五届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年 8 月 31 日（周一）下午 14:50；

• （2）网络投票时间：2015 年 8 月 30 日（周日）—2015 年 8 月 31

日（周一）。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015

• －

• 年 8 月 31 日（周一）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 8 月 30

• 日（周日）15:00 至 2015 年 8 月 31 日（周一）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2015 年 8 月 24 日（周一）。

  • 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会

议室

• 6、会议审议事项：

• （1）关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；

• （2）关于为华素制药向建设银行申请贷款提供担保的议案。

• 详见公司同日公告《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页

第五届董事会2015 年度第十一次临时会议决议公告                    共  4 页

公告编号：2015-063 号。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [351 x 15] intentionally omitted <==

二O 一五年八月十二日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页