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Jul 27, 2015

第五届董事会2015 年度第十次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-056

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会2015 年度第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015 年 度第十次临时会议通知于2015 年7 月22 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出，2015 年7 月27 日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于兑现2014 年度高管绩效工资的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权（公司董事中侯占军先生兼任总裁 职务，故此在本议案审议中回避表决）； 本议案获得通过。

2014 年度高管绩效工资兑现方案：根据公司2014 年度工作目标和 计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理制度》的有关规定，在完 成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依据考核结果核发 高级管理人员绩效工资。

其中，董事长2014 年度绩效工资兑现方案经本次董事会审议通过 后，须提交公司2015 年第五次临时股东大会审议。

本事项已经第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。 独立董事意见：

根据公司2014 年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩 效考核管理办法》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各

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项指标的前提下，依据考核结果同意核发高级管理人员绩效工资；同意 公司董事长2014 年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步 方案。在董事会审议此议案时，董事长兼总裁侯占军先生回避表决，审 议程序符合国家法律法规要求。根据《公司章程》第四十一条规定，股 东大会决定有关董事、监事的报酬事项，故此我们同意将董事长的薪酬 提交公司股东大会审议。

• 二、关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案。

• 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案获得通过。

公司决定召开2015 年第五次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第五届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2015 年8 月13 日（周四）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2015 年8 月12 日（周三）—2015 年8 月13

日（周四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015

年8 月13 日（周四）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年8 月12

• 日（周三）15:00 至2015 年8 月13 日（周四）15:00 期间的任意时间。 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

  • 4、股权登记日：2015 年8 月6 日（周四）。

  • 5、召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会议

室

6、会议审议事项：

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关于兑现2014 年度董事长绩效工资的议案

详见同日公司公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》， 公告编号：2015-057 号。

备查文件：

第五届董事会2015 年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二O 一五年七月二十七日

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