BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 10, 2015

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-049

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第五届董事会 2015 年度第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会 2015 年 度第九次临时会议通知于 2015 年 7 月 3 日以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出,2015 年 7 月 10 日会议以通讯表决方式如期召开。会议 应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于转让中科霄云剩余百分之五股权的议案。

9 票同意,0 票反对,0 票弃权

本议案获得通过。

经第五届董事会 2015 年度第一次临时会议及 2015 年第二次临时股 东大会审议批准,公司已于 2015 年 4 月将北京中科霄云资产管理有限 公司(简称:中科霄云)95%股权转让给北京锦秋知春房地产开发有限 公司。

目前,公司对中科霄云有 21,098,629.51 元债务,为解决该项债务 问题,同时进一步优化资产结构,盘活存量资产,回笼资金,聚焦主业, 公司拟以21,098,629.51元为对价向俞愷先生转让中科霄云剩余百分之 五股权(转让完成后,公司将不再持有中科霄云股份)。同时,公司将与 俞愷先生及中科霄云签署三方协议,就债权债务转让做出规定。

截止 2014 年 12 月 31 日,中科霄云经审计净资产为 21,854.25 万 元,100%股权评估值为 34,186.66 万元,本次转让 5%股权对应的评估值

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为 1,709.333 万元。

相关《股权转让协议》及《债权债务转让协议》已于董事会审议通 过当日签署。

本次交易不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

根据《深交所股票上市规则》,本次交易只需董事会审议通过及独 立董事发表独立意见即可。

交易实施不存在资产产权权属不清等重大法律障碍。

独立董事意见:

1、定价合理。上市公司本次转让的标的股权已进行评估,评估机 构具备充分的独立性,评估假设前提合理,评估方法选用恰当,评估结 果公允的反映了标的股权的价值。本次交易标的底价在评估价值基础上 溢价转让,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情 形。

2、审批程序合规。董事会审议上述事项时,转让标的股权的内容 和审议表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

3、有利于上市公司盘活资产、优化资源配置,降低资产负债率, 改善债务结构,聚焦主业,对公司本期经营成果将产生积极影响。

综上所述,我们同意公司转让北京中科霄云资产管理有限公司剩余 5%股权的决定。

详见同日公司《关于出售中科霄云剩余百分之五股权的公告》,公 告编号:2015-050 号。

备查文件:

第五届董事会 2015 年度第九次临时会议决议。

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特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一五年七月十日