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Jun 12, 2015

第五届监事会 2015 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-042

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届监事会2015 年度第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会2015 年度第 三次临时会议通知于2015 年6 月5 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2015 年6 月12 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3 名， 实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

2014 年6 月20 日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称： “中关村科技”或“本公司”）第五届董事会2014 年度第十次临时会议、 第五届监事会2014 年度第三次临时会议及2014 年7 月7 日召开的2014 年 度第四次临时股东大会审议通过了向大股东国美控股集团有限公司（以下简 称：“国美控股”）借款的议案。该笔借款本金余额为人民币356,000,000.00 元，借款期限自2014 年7 月1 日起至2015 年6 月30 日止，借款利率为同 期一年期的贷款利率上浮15%计算。本公司以名下持有的北京中科霄云资产 管理公司股权（包括但不限于该等股权应得红利及其他收益）作质押担保， 到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质物。

截止目前，该笔借款本金余额为人民币356,000,000.00 元。为项目投

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第五届监事会 2015 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页

入及补充流动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自2015 年7 月1 日起至2016 年6 月30 日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15% 计算。鉴于经第五届董事会2015 年度第一次临时会议和2015 年第二次临时 股东大会审议通过，公司已出售北京中科霄云资产管理公司95%股权，且偿 还上述借款已列入公司2015 年度非公开发行募投项目，经与国美控股协商， 本次借款不再提供担保。

有关《借款合同》尚未签署。

监事会认为：此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。 此议案经本次监事会会议审议通过后，仍需提请股东大会审议。股东大会审 议时，国美控股及广东粤文投资有限公司应回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。

详见公司同日《关联交易公告》，公告编号：2015-043号。

备查文件:

第五届监事会2015 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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