BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2015

May 7, 2015

第五届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-032

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2015 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2015 年度第六次临时会 议通知于 2015 年4 月29 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015 年5 月7 日会议以现场表决方式如期召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议召开程序符 合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过关于公司《本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案；

公司控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）参与本次非公开发行 股票的认购。根据香港上市公司中国星文化产业集团有限公司（股份代号：HK8172，以 下简称：中国星文化）2014 年12 月19 日披露的公告：中国星文化宣布以每股0.2 元， 向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发13.79 亿股新股,及13.79 亿股带有 换股权的优先股，4 名投资者承配新股后，将合共持有该公司60%股权，其中稼轩集团 持有42%中国星文化股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至75%，其中稼轩集 团持有52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东广东粤文投 资有限公司实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有55%及45%，由此国美控股集团有 限公司与广东粤文投资有限公司构成一致行动人。

由于预案内容包括公司控股股东国美控股以现金方式认购公司本次非公开发行股 票及签订附条件生效认购合同等相关事项，国美控股派出董事侯占军先生、黄秀虹女士、 邹晓春先生、陈萍女士、张晔先生以及广东粤文投资有限公司派出董事翟姗姗女士均回 避表决。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《本次非公开发行股票预案》（修订稿）全文详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 页 1

第五届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告 共 4 页

二、审议通过关于公司《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》

（修订稿）的议案；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》（修订稿）全文详见同日巨 潮网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过关于公司《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的议案；

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）全文详见同日巨潮网 http://www.cninfo.com.cn。

就上述审议事项，独立董事发表事前认可意见及独立意见如下：

1、关于公司《本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案等本次非公开发行涉及 的相关议案在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将该等议案 提交公司第五届董事会 2015 年度第六次临时会议审议。

2、根据公司第五届董事会 2015 年度第二次临时会议审议通过的本次非公开发行方 案，本次非公开发行的发行对象包括公司控股股东国美控股集团有限公司，因此本次非 公开发行股票构成关联交易。公司董事会审议关于公司《本次非公开发行股票预案》（修 订稿）的议案等本次非公开发行涉及的相关议案的决策程序，符合《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》中有关关联交易审议程序和审批权限的规定。

我们认为，公司本次非公开发行涉及的关联交易审议程序合法有效，关联交易符合 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，不存在损害公司 及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

3、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，我们同意 公司编制的《前次募集资金使用情况报告》的内容，并同意将该报告提交公司股东大会 审议。

四、审议通过《关于召开2015 年第三次临时股东大会的议案》。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 页 2

第五届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告 共 4 页

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟召开2015 年第三次临时股东大会。

（一）召集人：公司第五届董事会

（二）召开时间：

• 1、现场会议时间：2015 年5 月26 日（周二）下午14：00

• 2、网络投票时间：2015 年5 月25 日（周一）—5 月26 日（周二）

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年5 月26 日（周

二）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年5 月25 日（周一）下

午15:00 至2015 年5 月26 日（周二）下午15:00 期间的任意时间。

• （三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

• （四）股权登记日：2015 年5 月19 日（周二）

• （五）召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会议室

• （六）会议审议事项：

• 1、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案；

• 2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》；

  • 2.1 发行股票的种类和面值

  • 2.2 发行方式

  • 2.3 发行数量

  • 2.4 发行对象及认购方式

  • 2.5 发行价格及定价方式

  • 2.6 发行股份的限售期

  • 2.7 募集资金数量及用途

  • 2.8 上市地点

  • 2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

  • 2.10 本次非公开发行决议有效期

• 3、关于公司《本次非公开发行股票预案》（修订稿）的议案；

• 4、关于公司《本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》（修订稿）

• 的议案；

  • 5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》（修订稿）的议案；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 页 3

第五届董事会 2015 年度第六次临时会议决议公告 共 4 页

• 6、关于授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案；

• 7、关于制定《公司未来三年分红回报规划（2015—2017 年）》的议案；

• 8、关于与国美控股集团有限公司签署《关于北京中关村科技发展（控股）股份有

• 限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案；

  • 9、关于豁免国美控股集团有限公司以要约方式增持股份的议案；

  • 10、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案。

上述各项议案全文详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

备查文件

• 1、 第五届董事会2015 年度第六次临时会议决议；

• 2、 独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告

二〇一五年五月七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 页 4