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Mar 19, 2015

第五届董事会 2015 年度第一次临时会议决议公告 共 1 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-005

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会2015 年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2015 年度第一次临时会 议通知于2015 年3 月13 日日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2015 年3 月 19 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真研究，形成以下决议：

审议通过关于出售北京中科霄云资产管理有限公司股权的议案

9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

为进一步优化资产结构，盘活存量资产，回笼资金，聚焦主业，董事会同意公司 以不低于3.6 亿元的价格出售全资子公司北京中科霄云资产管理有限公司95%的股权 （以下简称：标的股权）。

董事会授权公司寻找潜在受让方择优出售，同时提请股东大会授权董事长办理标 的股权出售暨过户等手续并适时签署相关协议。

若公司关联方参与竞买且竞买成功，本次交易将构成关联交易，后续将按监管要 求进行审批。

本次交易不构成重大资产重组，本次交易的实施尚需提交公司股东大会批准，临 时股东大会召开的具体日期等有关事宜，待确定后另行通知。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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