BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Sep 3, 2014

第五届董事会 2014 年度第十三次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-092

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第五届董事会2014 年度第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014 年度第十三次临 时会议通知于2014 年8 月27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年 9 月3 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9 名，实到董事 9 名。会议 召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究， 形成以下决议：

一、关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华 素制药股份有限公司（简称：华素制药）向昆仑信托有限责任公司（简称：昆仑信 托）申请不超过1.5 亿元流动资金贷款，贷款资金用于公司扩大生产、购买原材料 和广告费等支出，贷款利率不超过10.5%，期限1.5 年。

本公司同意华素制药上述贷款事宜，并为其提供信用担保。

同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司以其持有的位于重庆市南岸区南 坪街道南坪南路318号房地产，即总建筑面积34682.94平方米的房屋所有权及相应 的剩余使用年限为28.30 年的7232.00 平方米综合用途国有建设用地使用权作为此 笔贷款的抵押担保。经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司出具的《京杜鸣估G 字[2014]第13073 号房地产估价报告》评估，市场价值估价结果总价为人民币32549 万元（房屋所有权证：【房权证100 字第00799 号】、【房权证106 字第093768 号】、【房权证106 字第093772 号】；《国有土地使用证》：【南国用（2003）字 第11206 号】）。

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第五届董事会 2014 年度第十三次临时会议决议公告 共 3 页

华素制药对上述担保，提供反担保。 有关协议尚未签署。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3 以上签署同意， 或经股东大会批准”。本议案已经全体董事2/3 以上同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司 股东大会审议。

详见同日公司公告《对外担保公告》，公告编号：2014-093 号。

二、关于召开公司2014年度第七次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司决定召开2014 年度第七次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第五届董事会

• 2、召开时间：

• （1）现场会议时间：2014 年9 月22 日（周一）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2014 年9 月21 日（周日）—2014 年9 月22 日（周一）。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014 年9 月22

日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014 年9 月21 日15:00 至

2014 年9 月22 日15:00 期间的任意时间。

• 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

• 4、股权登记日：2014 年9 月15 日（周一）。

• 5、召开地点：北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

• 6、会议审议事项：

关于为华素制药向昆仑信托贷款提供担保的议案。

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第五届董事会2014 年度第十二次临时会议决议公告 共 3 页

详见同日公司公告《关于召开2014 年第七次临时股东大会的通知》，公告编

号：2014-094 号。

备查文件：

第五届董事会2014 年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二 O 一四年九月三日

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