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Aug 26, 2014

第五届董事会第五次会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-087

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于2014 年 8 月15 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年8 月26 日会议以通讯表决 方式如期召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议召开程序符合相关法律法规和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于聘任宋学武先生为财务总监的议案；

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案获得通过。

经总裁侯占军先生提名，公司聘任宋学武先生（简历附后）为财务总监。该议案已 经董事会提名委员会审议通过并出具提名函。

独立董事意见：

我们认为，本次公司财务总监的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和 将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任 宋学武先生为公司财务总监。

二、公司《2014 年半年度报告》全文及摘要

9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2014 年半年度报告》全文及摘要，没有董事对2014 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

备查文件

第五届董事会第五次会议决议

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第五届董事会第五次会议决议公告 共 2 页

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附：宋学武先生简历：

宋学武先生，1971 年7 月出生，高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人民大 学财务会计专业，研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。2007 年4 月至今任 北京中实混凝土有限公司财务总监，2010 年11 月至2011 年12 月期间同时兼任北京中关 村开发建设股份有限公司财务总监，自2014 年4 月25 日起任本公司财务负责人。

宋学武先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人不存在关联关系，宋学武先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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