BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jul 14, 2014

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-076

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第五届董事会 2014 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会 2014 年度第十一次临时会 议通知于 2014 年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2014 年 7 月 14 日会 议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关 法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于聘任黄志宇先生为董事会秘书的议案

9 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

经第五届董事会董事长侯占军先生提名,董事会提名委员会审核通过并向董事会出 具提名函,公司同意聘任黄志宇先生担任董事会秘书,任期至本届董事会任期届满为止。

董事会已按《深交所股票上市规则》3.2.6 条规定,将黄志宇先生有关材料报深交所 事先审核,深交所未提出异议。

独立董事意见:

我们认为,本次公司董事会秘书的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经履行和将 要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们同意聘任黄志 宇先生为公司董事会秘书。

备查文件

第五届董事会 2014 年度第十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年七月十四日

附:黄志宇先生简历:

黄志宇先生,1974 年出生,经济师。2003 年 1 月至 2007 年 1 月在北京中关村科技 发展(控股)股份有限公司任证券事务代表; 2007 年 1 月至 2010 年 1 月在北京中关村 科技发展(控股)股份有限公司任董事会秘书;2010 年 3 月至 2014 年 6 月在达力普石油 专用管有限公司任副总经理、董事会秘书。

黄志宇先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系,黄志宇先生未持有中关村(证券代码:000931)股份,亦 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件。