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Jun 20, 2014

第五届监事会 2014 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届监事会2014 年度第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会2014 年度第三次临时会 议通知于2014 年6 月13 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年6 月20 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符 合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司向国美控股借款暨关联交易的议案

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

2013 年7 月16 日北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（简称：“中关村科技” 或“本公司”）第五届董事会2013 年度第七次临时会议、第五届监事会2013 年度第二次 临时会议及2013 年8 月1 日召开的2013 年度第三次临时股东大会审议通过了向大股东 国美控股集团有限公司（以下简称：“国美控股”）借款的议案。

截止目前，该笔借款本金余额为人民币356,000,000.00 元。为项目投入及补充流 动资金，本公司拟继续向国美控股借款，借款期限自2014 年7 月1 日起至2015 年6 月 30 日止，借款利率为同期一年期的贷款利率上浮15%计算。

有关《借款合同》尚未签署。

本公司以名下持有的北京中科霄云资产管理公司股权（包括但不限于该等股权应得 红利及其他收益）作质押担保，到期不能归还国美控股的贷款，国美控股有权处理出质 物。

监事会认为：此次交易借款利率确定公允合理，有利于公司长远发展。此议案经本 次监事会会议审议通过后，仍需提请股东大会审议。股东大会审议时，国美控股作为关 联股东应回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

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第五届监事会 2014 年度第三次临时会议决议公告 共 2 页

详见同日公告2014-067《关联交易公告》

备查文件:

第五届监事会2014 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 O 一四年六月二十日

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