BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 27, 2014

第五届董事会2014 年度第五次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-034

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2014 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014 年度 第六次临时会议通知于 2014 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出，2014 年 4 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应 到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于聘任宋学武先生为财务负责人的议案；

• 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

经总裁侯占军先生推荐，公司聘任宋学武先生（简历附后）为财务 负责人。该议案已经董事会提名委员会审议通过并出具提名函。 独立董事意见：

我们认为，本次公司财务负责人的提名人资格、候选人资格、提名 程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。我们同意聘任宋学武先生为公司财务负责人。

二、审议《2014 年第一季度报告》全文及正文。

• 8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

全体到会董事审议通过公司《2014 年第一季度报告》全文及正文，

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第五届董事会2014 年度第五次临时会议决议公告 共 3 页

没有董事对 2014 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。

备查文件：

第五届董事会 2014 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年四月二十五日

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第五届董事会2014 年度第五次临时会议决议公告 共 3 页

宋学武先生简历：

宋学武先生，1971 年7 月出生，高级会计师，研究生学历。本科毕业于中国人 民大学财务会计专业，研究生毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。2007 年4 月至今任北京中实混凝土有限公司财务总监，2010 年11 月至2011 年12 月期间同 时兼任北京中关村开发建设股份有限公司财务总监。

宋学武先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，宋学武先生未持有中关村（证券代码：000931） 股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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