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Apr 14, 2014

第五届董事会2014 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-029

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2014 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014 年度第五次临时 会议通知于2014 年4 月8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014 年4 月 14 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事8 名，实到董事 8 名。会议召开 程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成 以下决议：

一、关于推荐侯占军先生为董事候选人的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案获得通过。

公司股东国美控股集团有限公司推荐侯占军先生（简历附后）为公司第五届 董事会董事候选人。该议案已经董事会提名委员会审议通过并出具提名函。 独立董事意见：

本次公司第五届董事会董事候选人的提名人资格、候选人资格、提名程序、已经 履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。我们 同意侯占军先生作为公司第五届董事会董事候选人提交股东大会表决。

备查文件：

第五届董事会2014 年度第五次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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董事候选人简历：

侯占军先生简历：

侯占军先生，现任本公司总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限 公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限 公司财务中心副总监，曾任本公司副总裁、财务总监。

侯占军先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系，侯占军先生未持有中关村（证券代码：000931） 股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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