BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

独立董事意见 共 1 页

独立董事意见

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事 会第四次会议于2014 年4 月10 日召开，我们作为独立董事就相关议题发表独立 意见如下：

一、对于证券投资情况的意见

我们根据深圳证券交易所的相关要求，对公司报告期内证券投资情况进行了 认真的了解和查验，现发表独立意见如下：

1、制度健全。公司制定了《证券投资内部控制制度》，严格界定审批流程， 注重加强财务资金部、监察审计部和监事会的监督管理职能，充分发挥董事会、 独立董事和审计委员会的科学决策职能，严控投资风险。

2、方针得当。2014 年中关村科技公司的经营思路是“扭亏保盈、持续创新、 聚焦主业、实现跨越发展”。即针对内外部环境，直面公司主业发展中存在的问题 和压力，加快节奏，盘活资产，在解决主要“亏损源”的同时，回笼资金，促进 主业发展。与此同时，通过机制和模式的创新，在主业方面谋划更长远的发展。 另一方面，推动调整公司产业结构，妥善解决与主业战略相悖产业的处理问题以 及历史包袱，力争早日实现“轻装”上阵。继续调整团队结构和管理模式，以适 应公司未来发展。结合内控正式实施，继续完善各项制度、流程，严控经营风险。 二、对于兑现2013 年度高管绩效工资的意见

根据公司2013 年度工作目标和计划完成情况，同时结合公司《绩效考核管理 办法》的有关规定，在完成年初签订《岗位目标协议书》各项指标的前提下，依 据考核结果同意核发高级管理人员绩效工资；同意公司前任董事长2013 年度绩效 工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。

三、对于续聘会计师事务所及其报酬的独立意见

考虑到公司年度审计工作的连续性及历年审计机构的业务水平，我们一致同 意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构，审计 费用共计130 万元，聘期1 年。

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