BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Apr 11, 2014

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-021

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于 2014 年 3 月 28 日以书面形式发出,2014 年 4 月 10 日会议在公司会议室如期召开。会议应到董事 8 名,现 场实到董事 8 名,会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真讨论研究,形成以下决议:

一、《2013 年度董事会工作报告》;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果:本议案获得通过。

二、《2013 年度总裁工作报告》;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。 表决结果:本议案获得通过。

三、《2013 年度财务决算报告》;

8票同意, 0票反对, 0票弃权。 表决结果:本议案获得通过。

四、《2014 年度财务预算报告》;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

五、《2013 年度利润分配预案》;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2013 年实现归属于上市公司股东的净 利润 -196,930,068.99 元 。在当年亏损且累计未分配利润为负的情况下,公司 2013 年度拟不 进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

六、《2013 年度财务报告各项计提的方案》;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

七、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度的审计机构,审计费 用为 130 万元,聘期 1 年。

八、《2013 年度内部控制自我评价报告》;

8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

董事会认为:公司遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,建立了较为完善的内 部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,公司内控制度具有合法性、合 理性和有效性,内控体系与相关制度能够适应公司目前管理的要求和发展的需要,能够对公司 各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司的内部控制是有效的,有力促进了 公司规范运作,保证了公司生产经营活动有序进行。

九、关于兑现 2013 年度高管绩效工资的议案;

7 票同意, 0 票反对, 1 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

2013 年度公司前任董事长、高级管理人员绩效工资的兑现方案:

1、根据公司 2013 年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩效考核管理办法》的 有关规定,在完成年初签订《业绩合同》、《岗位目标协议书》各项指标的前提下,依据考核结 果发放高级管理人员绩效工资。

2、公司前任董事长 2013 年度绩效工资发放与公司其他高级管理人员执行同步方案。

十、《2013 年年度报告》及摘要;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

2013 年公司实现营业收入 36.05 亿元,净利润-21,052.89 万元,其中,归属于母公司所有 者的净利润-19,693.01 万元。

十一、关于召开 2013 年年度股东大会的议案。

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

表决结果:本议案获得通过。

公司拟召开 2013 年年度股东大会:

一、召集人:公司第五届董事会

二、召开时间:2014 年 5 月 5 日(周一)上午 9:30,会期半天

三、召开方式:现场投票

四、股权登记日:2014 年 4 月 28 日(周一)

五、召开地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

六、会议审议事项:

(一)审议事项

1、2013 年度董事会工作报告;

2、2013 年度监事会工作报告;

3、2013 年度财务决算报告;

4、2014 年度财务预算报告;

5、2013 年度利润分配预案;

6、2013 年度财务报告各项计提的方案;

7、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案;

8、关于兑现 2013 年度公司前任董事长绩效工资的议案;

9、《2013 年年度报告》及摘要。

(二)通报事项

1、2013 年度独立董事述职报告;

2、独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公 司内部控制自我评价报告、证券投资情况、利润分配、兑现 2013 年度高管绩效工资、续聘会 计师事务所及其报酬等事项发表专项的独立意见。

详见同日公告《关于召开 2013 年度股东大会的通知》,公告编号:2014-023。

以上董事会决议事项中,第一、三至七、九第 2 项、十项议案需提交股东大会进行审议。 备查文件

第五届董事会第四次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年四月十日