BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2014-007

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第五届董事会 2014 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第五届董事会 2014 年度 第三次临时会议通知于 2014 年 1 月 21 日以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出,2014 年 1 月 27 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应 到董事 8 名,实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

一、关于公司为中关村建设 10,500 万元续贷提供担保的议案;

8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关 村建设,本公司持有其 37,600 万元股份,占其总股本的 94%)在建设银 行保利支行的 1 年期流动资金贷款 11,700 万元将于近日到期。该笔贷款 原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投 资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为 11,700 万元贷款提供信用 担保,同时本公司以位于海淀区中关村大街 18 号的中关村科贸中心五 层部分房产抵押为 11,700 万元提供担保,期限为一年。

经协商贷款行,中关村建设还款 1,200 万元后续贷 10,500 万元,该 笔续贷担保方式不变。

经北京康正宏基房地产评估有限公司对中关村科贸中心五层部分房 地产(建筑面积为 5028.58 平方米的房屋所有权[京房权证海股字第 0004603 号]及相应分摊的 563.73 平方米出让国有土地使用权[京海国用 (2003 出)第 2166 号])抵押物进行市场评估(康正评字 2013-1-B-1-0169 号《房地产估价报告》),评估总价为 14,433 万元人民币。

中关村建设针对上述担保,出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意,或经股东大会批准"。本议案已经全体董事 2/3 以上同意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证 监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求, 此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、关于推荐翟姗姗女士为董事候选人的议案;

8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

公司股东广东粤文投资有限公司拟推荐翟姗姗女士(简历附后) 为公司第五届董事会董事候选人。

独立董事意见:

本次公司第五届董事会董事候选人的提名人资格、候选人资格、提 名程序、已经履行和将要进行的决策程序均符合有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。我们同意翟姗姗女士作为公司第五届董事会董事候选人 提交股东大会表决。

三、关于召开公司 2014 年度第一次临时股东大会的议案。

8 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案获得通过。

公司决定召开 2014 年度第一次临时股东大会:

1、召集人:公司第五届董事会

2、召开时间:2014 年 2 月 28 日(周五)上午 9:30,会期半天

3、召开方式:现场投票

4、股权登记日:2014 年 2 月 24 日(周一)。

5、召开地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功 能厅

6、会议审议事项:

(1)关于公司为中关村建设 10,500 万元续贷提供担保的议案;

(2)关于公司为中关村建设 5,000 万元贷款提供担保的议案,(该 事项已经第五届董事会 2014 年度第二次临时会议审议通过);

(3)关于增补翟姗姗女士为董事的议案。

详见同日公司公告《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》, 公告编号:2014-009 号。

备查文件:

第五届董事会 2014 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年一月二十七日

董事候选人简历:

翟姗姗女士简历:

翟姗姗女士,1981 年 10 月出生,北京师范大学国际经济与贸易专业,本科学 历。

曾任北京京文唱片传播有限公司董事长助理,2006 年 11 月至今任北京华素制 药股份有限公司董事长助理。

翟姗姗女士与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股 东、实际控制人不存在关联关系,翟姗姗女士未持有中关村(证券代码:000931) 股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。