BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2014

Jan 15, 2014

第五届董事会2014 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-003

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2014 年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014 年度 第二次临时会议通知于 2014 年 1 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，2014 年 1 月 15 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章 程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司为中关村建设 5000 万元贷款提供担保的议案； 9 票同意，0 票反对，0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关 村建设，本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%）向南京银 行股份有限公司北辰支行申请壹年期流动资金贷款 5,000 万元，限期为 一年。公司同意以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）2 层 203、211、212、215 号商业用房及地下二层 109 个车位房地产为中关 村建设向南京银行股份有限公司北辰支行申请银行贷款提供最高额抵押 及最高连带担保。待抵押程序完成后，中关村建设将与该行指定公证机 构签署房产抵押强制执行公证书。

经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）2 层 203、211、212、215 号商业用房及地下二层 109 个车位房地产（总建筑面积为 6022.44 平方米）抵押物进行市场评估（仁 达房估字【2014】第 0110143279 号《房地产估价报告》），评估总价为 6344 万元人民币。

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第五届董事会2014 年度第二次临时会议决议公告 共 2 页

房屋所有权证：【X 京房权证朝字第 1224623 号】、【X 京房权证朝 字第 1224473 号】、【X 京房权证朝字第 1224498 号】、【X 京房权证朝 字第 1224463 号】等共 113 个。

中关村建设针对上述担保，出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证 监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求， 此项担保尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。 有关协议尚未签署。

备查文件

• 1、第五届董事会 2014 年度第二次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年一月十五日

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