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Jun 24, 2013

第五届董事会2013 年度第六次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-041

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2013 年度第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2013 年度第 六次临时会议通知于 2013 年 6 月 17 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2013 年 6 月 24 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行银行授信提供抵押担保的议

案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土） 拟与南京银行股份有限公司北京分行签订最高债权额合同，贷款总金额约为 2500 万元（其中流动资金 1000 万元整，承兑汇票敞口部分 1000 万元），期 限壹年。

公司拟同意以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）办 公及地下车库房地产为中实混凝土向南京银行股份有限公司北京分行申请 银行授信提供抵押担保。

该笔银行授信的担保方式为：本公司以位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼（豪成大厦）办公及地下车库房地产（3 层 302、303、311 号 建筑物与地下 1 层 73 个地下车位及其分摊的土地使用权）作为此笔银行授 信的抵押担保，房屋建筑面积为 4213.15 平方米（其中：302 号为 343.21 平 方米、303 号为 153.17 平方米、311 号为 347.95 平方米、地下 1 层 73 个

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地下车位共计为 3368.82 平方米）。经北京仁达房地产评估有限公司《仁达 房估字【2013】第 0110132034 号房地产抵押估价报告》评估，房地产抵押 价值总额为 4,405 万元。

房屋所有权证：【X 京房权证朝字第 1224509 号】、【X 京房权证朝字第 1224462 号】、【X 京房权证朝字第 1224459 号】、【X 京房权证朝字第 1218731 号】等共 76 个。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签 署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担 保尚需提交公司股东大会审议。股东大会时间另行通知。

有关协议尚未签署。

详见公司同日《对外担保公告》，公告编号：2013-042 号。

二、关于调整内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案。

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

根据下属控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称： “建设公司”）实际情况及其内控要求，我公司对内部控制体系建设工作中 的内部控制规范实施工作方案及总体运行表进行调整，2013 年 9 月和 12 月分别进行建设及下属公司第二次测试、第三次测试。

备查文件

第五届董事会 2013 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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