BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2013

May 2, 2013

第五届董事会 2013 年度第四次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2013 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2013 年度第 四次临时会议通知于 2013 年 4 月 23 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2013 年 4 月 28 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为华素制药贷款提供信用担保的议案

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过

本公司控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称： 四环有限）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药） 向河北银行股份有限公司广安街支行申请壹年期流动资金贷款 9,000 万元。 该笔贷款的担保方式为：本公司提供信用担保 9,000 万元。

本公司拟同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款 9,000 万元，贷 款期限 12 个月，并为其提供信用担保。

华素制药针对上述担保，出具了反担保。

董事会意见

1、担保原因：此项贷款用途是为了满足华素制药日常业务运营的资金 需求以及流动资金周转，还款来源为药品销售收入。

2、华素制药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟， 企业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环有限 99%股权；本公司之控股子公司中 实混凝土有限责任公司（公司直接持有其 100%股权）持有四环有限 1%股权； 四环有限持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与 公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

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4、华素制药针对上述担保，出具了反担保。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签 署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担 保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司公告 2013-029《对外担保公告》

• 二、 审议通过关于召开公司2013 年度第二次临时股东大会的议案。

• 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过

公司召开 2013 年度第二次临时股东大会：

• 1、召集人：公司第五届董事会

• 2、召开时间：2013 年 5 月 20 日（周一）上午 9：30，会期半天

• 3、召开方式：现场投票

• 4、股权登记日：2013 年 5 月 15 日（周三）。

• 5、召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

• 6、会议审议事项：

• （1）关于为华素制药贷款提供信用担保的议案。

详见公司公告 2013-030《关于召开公司 2013 年度第二次临时股东大会 的通知》。

三、备查文件

第五届董事会 2013 年度第四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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