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Apr 25, 2013

第五届董事会2013 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-024

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届董事会2013 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2013 年度第 三次临时会议通知于 2013 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2013 年 4 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

• 一、审议通过公司《2013 年第一季度报告全文》及正文；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体到会董事审议通过公司《2013 年第一季度报告全文》及正文，没有 董事对 2013 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。

• 二、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

根据调整后的《公司章程》内容，公司对《董事会薪酬与考核委员会工 作细则》相关条款作如下修订：

条款	原内容	现修订为
第四条	本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员指：公司总裁、副总裁、人力资源总监、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。	本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员指：公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由总裁提请董事会认定的其他高级管理人员。

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第五届董事会2013 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

	薪酬与考核委员会成员由五名董事组		薪酬与考核委员会成员由五名董事组
	成，其中独立董事三名。薪酬与考核		成，其中独立董事三名。薪酬与考核
第五条	委员会设协理三名，由公司高级管理		委员会设协理三名，由公司高级管理
	人员担任（至少包括人力资源总监），		人员及人力资源总监担任，协助该委
	协助该委员会工作，但不具备表决权。		员会工作，但不具备表决权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文详见公司信息披露 指定网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

根据调整后的《公司章程》内容，公司对《董事会提名委员会工作细则》 相关条款作如下修订：

条款	原内容		现修订为
	本细则所称董事包括内部董事、外部		本细则所称董事包括内部董事、外部
	董事、独立董事；高级管理人员指：		董事、独立董事；高级管理人员指：
第三条	公司总裁、副总裁、人力资源总监、		公司总裁、副总裁、财务总监、董事
	财务总监、董事会秘书及由总裁提请		会秘书及由总裁提请董事会认定的其
	董事会认定的其他高级管理人员。		他高级管理人员。
	（四） 董事长提名的总裁、董事会秘		（四） 董事长提名的总裁、董事会秘
	书以及总裁提名的副总裁、财务总监、		书以及总裁提名的副总裁、财务总监
	人力资源总监等公司高级管理人员，		等公司高级管理人员，由公司人力资
第十二条	由公司人力资源管理部门提供候选人		源管理部门提供候选人详细书面资
	详细书面资料，提交董事会提名委员		料，提交董事会提名委员会，提名委
	会，提名委员会召集会议，对其任职		员会召集会议，对其任职资格进行审
	资格进行审查，向董事会提交审查报		查，向董事会提交审查报告。
	告。

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第五届董事会2013 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

					（七） 提名委员会认为拟任董事、高级管理人员不符合任职资格的，应将审查意见于董事会召开十日前反馈给提名人。	（七） 提名委员会认为拟任董事、高级管理人员不符合任职资格的，应将审查意见于董事会召开十日前反馈给提名人。
		（七） 提名委	员会认为拟任董	事、高	（七）	提名委员会认为拟任董事、高
		级管理人员不符	合任职资格的
				，应将	级管理	人员不符合任职资格的，应将
	第十二条	审查意见董事会	召开前十日前
				馈给	审查意	见于董事会召开十日前反馈给
		提名人			提名人
		。				。
修订后的《董事会提			名委员会工作细则》全文			详见公司信息披露指定网
站：巨潮资讯网http://w			ww.cninfo.com.cn。
四、关于修订《总			裁工作细则》的议案。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文详见公司信息披露指定网 站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

四、关于修订《总裁工作细则》的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

根据调整后的《公司章程》内容，公司对《总裁工作细则》相关条款作 如下修订：

如下修订：
条款		原内容		现修订为
	总裁由董事会聘	任或解聘对董事会	总裁由	董事会聘任或解聘对董事会
		，		，
	负责并汇报工		负责并	汇报工作
		。		。
	公司设副总裁若	干名。公司总裁、副	公司设	副总裁若干名。公司总裁、副
第二条	总裁、财务总监	、人力资源总监、董	总裁、	财务总监、董事会秘书为公司
	事会秘书为公司	高级管理人员。	高级管	理人员。
	副总裁、财务总	监、人力资源总监由	副总裁	、财务总监由总裁提名，董事
	总裁提名，董事	会聘任或解聘。	会聘任	或解聘。
	（七）提请董事	会聘任或者解聘公司	（七）	提请董事会聘任或者解聘公司
第七条
	副总裁、财务	监、人力资源总监；	副总裁	、财务总监；
	（二）总裁办公	会议的出席人员：总	（二）	总裁办公会议的出席人员：总	、
	裁、副总裁、财	务总监、人力资源总	裁、副	总裁、财务总监、董事会秘书
第十条	监、董事会秘书	、中心总监及其他相	中心总	监及其他相关人员；
	关人员
	；
修订后的《总裁工		作细则》全文详见公司信息		披露指定网站：巨潮资讯
网http://www.cninfo.com		.cn。

修订后的《总裁工作细则》全文详见公司信息披露指定网站：巨潮资讯 网 http://www.cninfo.com.cn。

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第五届董事会2013 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

备查文件

第五届董事会 2013 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二 O 一三年四月二十六日

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