BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2013

Mar 22, 2013

独立董事意见

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事 会第二次会议于 2013 年 3 月 21 日召开,我们作为独立董事就相关议题发表独立 意见如下:

一、对于证券投资情况的意见

我们根据深圳证券交易所的相关要求,对公司报告期内证券投资情况进行了 认真的了解和查验,现发表独立意见如下:

1、制度健全。公司制定了《证券投资内部控制制度》,严格界定审批流程, 注重加强财务资金部、监察审计部和监事会的监督管理职能,充分发挥董事会、 独立董事和审计委员会的科学决策职能,严控投资风险。

2、方针得当。2012 年公司管理层坚决贯彻执行既定的"以经营为导向、以利 润为中心"的经营方针,以"盘活资产、优化资产结构、严控风险、开拓创新" 为经营思路,通过创新营销策略,优化经营模式,调整销售政策,充实经营团队 等措施,有力地保障了公司年度各项任务的正常推进,基本完成了 2012 年度经营 目标。上述经营策略综合考虑了公司的实际生产经营状况,符合公司全体股东的 利益。

二、对于兑现 2012 年度高管绩效工资的意见

根据公司相关制度的规定并结合公司 2012 年度实际经营情况,同意公司兑现 高级管理人员 2012 年度绩效工资;同意公司董事长 2012 年度绩效工资的执行与 公司其他高级管理人员执行同步方案。

三、对于《薪酬福利管理制度》与《绩效考核管理制度》的意见

为有效调动公司员工的工作积极性和创造性,建立责权利相适应的激励约束

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机制,合理确定公司员工的收入水平及其支付方式,并进一步完善公司绩效评价 和激励约束机制,我们同意通过上述两项制度。

四、对于续聘会计师事务所及其报酬的独立意见

考虑到公司年度审计工作的连续性及历年审计机构的业务水平,我们一致同 意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构,审计 费用共计 130 万元,聘期 1 年。

独立董事:廖家河、许军利、郭光

二 O 一三年三月二十一日