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Dec 13, 2012

第五届监事会第一次会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-078

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届监事会第一次会议 通知于 2012 年 12 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2012 年 12 月 13 日会议在公司会议室如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体 监事认真研究，形成以下决议：

一、关于选举第五届监事会监事会主席的议案。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

会议选举李斌先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期至本届监 事会任期届满为止。

备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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监事会主席简历：

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第五届监事会第一次会议决议公告

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李斌先生 1969 年 11 月出生，硕士研究生学历，CPA。曾任职于山东水利工程 机械总厂等单位。1999 年 12 月加入本公司，先后担任业务发展部副经理，投资管理部 经理、营运管理中心副总监、总监，总裁助理等职务，现任本公司营运管理中心总监、 总裁助理，同时兼任北京中关村青年科技创业投资有限公司董事及总经理，北京中关村 四环医药开发有限责任公司董事，北京华素制药股份有限公司董事。

李斌先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人不存在关联关系，李斌先生未持有中关村（证券代码：000931）股份，亦未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。

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