BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2012

Dec 13, 2012

独立董事意见                                                            共  3  页

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为北京中关村 科技发展（控股）股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，我们就 本次会议议题发表独立意见如下：

一、 关于选举第五届董事会董事长的议案；

经审阅周宁先生个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为周宁先 生符合担任上市公司董事长的资历和管理水平，其任职符合全体股东利 益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。 该议案审议及表决程序合法有效。

二、 关于聘任公司高级管理人员的议案 ；

经审阅侯占军先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为侯 占军先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定中 对上市公司高级管理人员任职资格的要求。其任职符合全体股东利益， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。该议案审议及 表决程序合法有效。

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独立董事意见                                                            共  3  页

三、关于聘任公司董事会秘书的议案。

经审阅王晶先生的个人履历、工作实绩等有关资料，我们认为王晶 先生作为现任董事会秘书，工作勤勉尽责，具备履行职责所需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，取得证券交易 所颁发的董事会秘书资格证书并按时参加董事会秘书后续培训；其任职 资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等有关规定。其任职符合全体股东利益，不 存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

该议案的审议及表决程序合法有效。

综上所述，我们同意公司上述决定。

独立董事签名：

廖家河 许军利 郭光

二 O 一二年十二月十三日

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