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Nov 27, 2012

独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见                        共  1  页

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，作为北京中 关村科技发展（控股）股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场， 我们就本次董事会换届选举发表独立意见如下：

本次提名的第五届董事会董事候选人黄秀虹女士、周宁先生、邹晓 春先生、陈萍女士、张晔先生、李辉先生具备法律、行政法规所规定的 上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公 司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效；

本次提名的第五届董事会独立董事候选人廖家河先生、许军利先 生、郭光先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定的独立董事应具备的基本 条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合 法、有效。

综上，同意公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名 并同意提交股东大会审议。

独立董事签名： 廖家河、许军利、郭光

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