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Nov 20, 2012

第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-069

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2012 年度第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2012 年度第 十三次临时会议通知于 2012 年 11 月 13 日以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，2012 年 11 月 20 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案；

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称中关村建 设，本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%。）拟出资成立北 京中科资产管理有限公司（暂定名），持股比例 100%，注册资金 10000 万 元。出资方式：现金 3000 万元人民币（资金来源：自有资金）；另外 7000 万元以中关村建设大厦实物资产出资，该实物资产截止 2012 年 6 月 30 日资 产净值为 1.6 亿元人民币，差额 9000 万元作为拟成立公司的资本公积处理。 该资产已于 2012 年 1 月为控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公 司之控股子公司北京华素制药股份有限公司，向河北银行和平东路支行借款 提供担保时抵押给河北银行和平东路支行。

根据《公司章程》第一百三十一条（二）规定：“在法律、法规及本章程 允许的范围内，董事会每一年度可以运用公司资金对本条规定的风险投资以外

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的项目进行投资，资金总额累计不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50％。单项非风险投资运用资金不得超过公司最近一个会计年度经审计净资产 10％。”，因此本次投资需提交股东大会审议。股东大会日期将另行通知。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

详见同日《关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的公告》，公 告编号：2012-070 号。

二、关于公司与控股子公司四环医药共同投资设立子公司的议案

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权； 本议案获得通过。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”） 拟与控股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称“四 ” ---- 环医药 ）共同投资设立子公司 山东中关村医药科技发展有限公司（暂定 名）。注册资本：5000 万元；出资方式：本公司出资 4000 万元（自有资金）， 占注册资本的 80%，四环医药出资 1000 万元（自有资金），占注册资本的 20%。

投资协议尚未签署。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审

议。

详见同日《关于公司与控股子四环医药公司共同投资设立子公司的公 告》，公告编号：2012-071 号。

备查文件

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第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

二 O 一二年十一月二十一日

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