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Jul 5, 2012

第四届董事会 2012 年第七次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-038

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2012 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2012 年第七 次临时会议通知于 2012 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发 出，2012 年 7 月 4 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1 、关于为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

为促进公司业务的持续稳定发展，提高资金周转效率，同意本公司为控 股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司发行私募债券提供不超过 2 亿元人民币的无条件不可撤销的连带责任保证担保；担保期限与债券期限一 致。

有关协议尚未签署。

董事会意见：

1、担保原因：此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，其 目的旨在促进公司业务持续稳定发展，提高资金周转效率。

2、四环医药资产质量较好，生产经营正常，所处医药行业相对成熟， 企业资产负债率较低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 99%股权，本公司之控股子公司北 京中实混凝土有限责任公司持有其 1%股份，因本公司直接间接持有中实混 凝土 98.8%股权，四环医药基本上是本公司全资子公司，因而中实混凝土未 按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

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4、针对上述担保事项，四环医药向本公司出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上 签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事 2/3 以上签署同意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 „2005‟120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担 保尚需提交公司股东大会审议。

上述内容详见公司同日《对外担保公告》（公告编号：2012-039）。

2 、关于提请股东大会授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行 私募债券提供担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保 协议的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案获得通过。

为保证四环医药本次发行私募债券提供有关担保事宜的顺利进行，公司 拟提请股东大会批准授权董事会办理为四环医药本次发行私募债券提供担 保及授权董事长周宁先生代表本公司签署相关担保协议相关事宜，包括：

1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施 公司为四环医药本次发行私募债券提供担保的具体方案；

2、根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的 方案，全权负责办理和决定为四环医药本次发行私募债券提供担保的具体相 关事宜；

3、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与为四环医药本次发行私募 债券提供担保有关的一切协议和文件；

4、如有关监管部门对四环医药本次发行私募债券有新的规定，根据新 规定对四环医药本次发行私募债券提供担保的方案进行调整；

5、办理与四环医药本次发行私募债券提供担保有关的其他事宜；

• 6、本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。

该授权事项经本次董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

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3、关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案获得通过。

公司定于 2012 年 7 月 20 日召开 2012 年第四次临时股东大会。

一、召集人：公司第四届董事会

二、召开时间：2012 年 7 月 20 日（周五）上午 9：30

• 三、召开方式：现场投票

• 四、股权登记日：2012 年 7 月 16 日（周一）

• 五、召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅 六、会议审议事项：

• 1、关于为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供担保的议案；

• 2、关于授权董事会办理为公司控股子公司四环医药发行私募债券提供

• 担保相关事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关担保协议的议案。

上述内容详见公司同日公告《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大 会的通知》（公告编号：2012-040）。

备查文件

第四届董事会 2012 年度第七次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二 O 一二年七月五日

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