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May 26, 2012

第四届监事会 2012 年度第一次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-030 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届监事会2012 年度第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会 2012 年度第 一次临时会议通知于 2012 年 5 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，2012 年 5 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

审议通过关于修订《监事会工作细则》的议案

3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

鉴于《公司章程》已经 2011 年年度股东大会审议通过，根据章程中的 修订部分，公司对《监事会议事规则》相关条款作如下修订：

条款	原内容	现修订为	备注
第七条	监事会由五名监事组成。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。	监事会由三名监事组成。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。	根据章程修订内容加以对应调整。

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此议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会进行审议。

股东大会时间另行通知。

备查文件：

第四届监事会 2012 年度第一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

监 事 会

二 O 一二年五月二十六日

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