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May 22, 2012

第四届董事会 2012 年度第四次临时会议决议公告 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-025

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2012 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2012 年度第 四次临时会议通知于 2012 年 5 月 14 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2012 年 5 月 21 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于公司为中关村建设13,000 万元续贷提供抵押担保的议案

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称中关村建设， 本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%。）在建设银行建国支行 （现变更为建设银行保利支行）的 1 年期流动资金贷款 14,500 万元将于 2012 年 5 月 25 日到期。该笔贷款原担保方式为：由本公司和北京鹏润投资有限公 司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为 14,500 万元贷款提供信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街 18 号的中关 村科贸中心五层部分房产抵押为 14,500 万元提供担保，期限为一年。

经协商贷款行，中关村建设还款 1,500 万元后续贷 13,000 万元，该笔续 贷担保方式不变。

经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司对中关村科贸中心五层部分房 地产（建筑面积为 5028.58 平方米的房屋所有权及相应分摊的 563.73 平方米 出让国有土地使用权）抵押物进行市场评估，评估总价为 13,378 万元人民币。 董事会意见

1、担保原因：此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，贷 款用于中关村建设流动资金周转，还款来源为中关村建设建安施工工程收 入。

2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题，

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公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷，进一 步降低公司担保额度，防范化解风险。

3、股权关系：本公司持有中关村建设 94%股权。其它小股东持股比例 过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公 司。

4、针对上述担保事项，中关村建设向本公司出具了反担保函。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签 署同意，或经股东大会批准”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担 保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司公告 2012-026《对外担保公告》

二、关于清算注销控股子公司大连中关村的议案

9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过

随着市场环境变化，公司控股子公司中关村科技发展（大连）有限公司 （以下简称“大连中关村”）目前无实际业务发生，且较长时期内集团在大 连无新拓展项目计划。为降低运营成本，减少管理层级，规避经营风险，清 算注销大连中关村。大连中关村已无实际业务，清算注销对本公司经营业绩 影响较小。

大连中关村：该公司成立于 2009 年 9 月 17 日，注册资本 3000 万元， 股权结构为北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 90%、北京中关村青 年创业投资有限公司 10%。

经营范围：高新技术和产品开发、销售，科技项目、建筑项目投资，各 类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工 程总承包、建筑装饰装修，建筑设计，设备安装，房地产开发、销售，物业 管理，金属材料、建筑材料、机械设备销售，经济信息咨询服务，技术服务， 新型建材研究与开发。

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• 截止 2011 年 12 月 31 日，公司总资产 3000.46 万元，净资产 2997.70 万

• 元，2011 年营业收入 0 万元，净利润-0.28 万元。

  • 该事项无需提交股东大会审议。

详见公司公告 2012-027《关于清算注销控股子公司大连中关村的公告》

• 三、 审议通过关于召开公司2012 年度第二次临时股东大会的议案。

• 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过

公司召开 2012 年度第二次临时股东大会。

一、召集人：公司第四届董事会

二、召开时间：2012 年 6 月 6 日（周三）上午 10：00，会期半天

三、召开方式：现场投票

四、股权登记日：2012 年 5 月 30 日（周三）

五、召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅 六、会议审议事项：

关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司 13,000 万元 续贷提供担保的议案。

详见公司公告 2012-028《关于召开公司 2012 年度第二次临时股东大会 的通知》。

四、备查文件

第四届董事会 2012 年度第四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

二 O 一二年五月二十二日

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