BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2012

May 10, 2012

第四届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-022

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2012 年度第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据国家五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相 关规定，上市公司需建立并完善内部控制相关制度。公司通过对现有制度 体系进行梳理和完善，以期加强和规范公司内部控制，提高经营管理水平 和风险防范能力的同时，实现内部控制实施目标。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2012 年度第 三次临时会议通知于 2012 年 5 月 4 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，2012 年 5 月 9 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《内部控制手册》（试行版）；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

二、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

三、审议通过《财务管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

四、审议通过《税务管理制度》；

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第四届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

五、审议通过《资金管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

六、审议通过《融资管理规定》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

七、审议通过《法律事务管理办法》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

八、审议通过《固定资产和低值易耗品管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

九、审议通过《定期会议制度》（试行）；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十、审议通过《印章管理规定》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十一、审议通过《基础系统管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十二、审议通过《应用系统管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

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第四届董事会 2012 年度第三次临时会议决议公告 共 4 页

表决结果：一致通过该议案。

十三、审议通过《内部控制管理办法》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十四、审议通过《风险管理办法》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十五、审议通过《内部控制评价管理办法》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十六、审议通过《人力资源管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十七、审议通过《全面预算管理制度》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十八、审议通过关于修订《对外投资管理办法》的议案 ；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

十九、审议通过关于修订《股权管理办法》的议案；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

二十、审议通过《房地产项目拓展管理办法》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 表决结果：一致通过该议案。

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二十一、审议通过《内部审计制度》；

• 6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

二十二、审议通过《内部举报制度及奖励办法》；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

二十三、审议通过关于修订《证券投资内部控制制度》的议案；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

二十四、审议通过关于废止 2002 年《子公司担保管理办法》及 2010

年《子公司担保管理办法》两项制度的议案；

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

二十五、审议通过关于废止 2004 年《高管人员薪酬管理办法》的议案。

6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

表决结果：一致通过该议案。

备查文件：

公司第四届董事会2012 年度第三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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