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Nov 16, 2011

第四届董事会 2011 年度第十一次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-063

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2011 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2011 年度第 十一次临时会议通知于 2011 年 11 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，2011 年 11 月 16 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供 抵押担保的议案；

8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过。 本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实 混凝土）向南京银行股份有限公司北京分行申请敞口额度为 2,000 万元银 行承兑汇票，期限壹年。

本公司同意以中关村科贸电子城 1、3、4、5 层/22（-04）层部分房地 产为中实混凝土向南京银行股份有限公司北京分行申请敞口额度为 2,000 万元银行承兑汇票提供抵押担保。

该笔银行承兑汇票的担保方式为：本公司以位于北京海淀区中关村南 大街 18 号（中关村科贸电子城）1、3、4、5 层/22（-04）层部分房地产作 为此笔承兑汇票的抵押担保，房屋建筑面积为 1,088.27 平方米，分摊土地 使用权面积为 122 平方米，经北京仁达房地产评估有限公司《仁达预估字 [2011]第 0110100349 号房地产抵押估价报告》评估，抵押房地产价值总价 为 4,171 万元。

房屋所有权证：京房权证海股字第 0004603 号；国有土地使用证：【京 海国用（2003 出）第 2166 号】。

此项承兑汇票用途为中实混凝土流动资金周转，还款来源为混凝土销 售收入。董事会认为：中实混凝土资产质量较好，生产经营正常，具备足

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够的还款能力，不会给公司带来损失。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上 签署同意，或经股东大会批准”。该议案已取得全体董事 2/3 以上同意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，该项 担保尚需提交公司股东大会审议。

参见 2011 年 11 月 17 日《对外担保公告》2011-064。

2、 审议通过关于召开公司2011 年度第五次临时股东大会的议案。

票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过。

公司定于 2011 年 12 月 2 日（周五）上午 9：30，以现场投票方式召 开 2011 年度第五次临时股东大会，召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中 关村建设大厦五层多功能厅，会期半天。

股权登记日：2011 年 11 月 28 日（周一）。

会议审议事项：

（1）关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保 的议案

参见 2011 年 11 月 17 日《关于召开公司 2011 年度第五次临时股东大 会的通知》2011-065。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

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