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Sep 9, 2011

第四届董事会 2011 年度第八次临时会议决议公告 共 1 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-053

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2011 年度第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2011 年度第 八次临时会议通知于 2011 年 9 月 2 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2011 年 9 月 8 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8 名， 实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过关于华素制药抵押贷款的议案；

8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 本议案获得通过 子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药） 之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）在中国 建设银行股份有限公司北京石景山支行的 7,120 万元壹年期流动资金贷款 于 2011 年 9 月 19 日到期。华素制药归还 712 万元本金之后，向该行继续 申请 6,408 万元流动资金贷款，期限壹年。华素制药以其位于北京房山区 良乡的房地产（土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积为 18,787.80 平方米）作为此笔贷款的抵押物，经杜鸣联合房地产评估（北京） 有限公司《京杜鸣估 G 字[2011]第 35444 号房地产估价报告》评估，抵押 房地产价值总价为 7,324 万元。与此同时，本公司同一控制人下的关联公 司北京鹏润投资有限公司为上述 6,408 万元流动资金贷款提供第三方连带 责任保证。（详见公告 2011-054 抵押贷款公告）

根据《公司章程》第一百三十三条规定：公司抵押贷款由公司及控股 子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计 净资产50％的资产进行抵押，因此该抵押贷款事项只需提交公司董事会审 议，无需提交股东大会审议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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二 O 一一年九月九日

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