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Aug 9, 2011

第四届董事会 2011 年度第七次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-047 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2011 年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2011 年度第七次临时会 议通知于 2011 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件或电话通知等方式发出，2011 年 8 月 8 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序 符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决 议：

• 1 、审议通过关于提请股东大会审议受让重庆海德实业有限公司股权的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

关于受让重庆海德实业有限公司股权的议案已于第四届董事会 2011 年度第二次临 时会议审议通过。本公司董事会要求海德酒店原四名自然人股东张明赓、孙英斌、马秋 生、蓝瑞恒追加承诺，作为《重庆海德股权转让协议》生效的必要条件之一（参见公告 编号 2011—007；2011—009）。

近日收到张明赓、孙英斌、马秋生、蓝瑞恒四人的追加承诺，承诺内容：未来北 京中关村科技发展（控股）股份有限公司开发重庆海德酒店地块净收益或转让重庆海德 实业有限公司股权收益低于人民币 3 亿元，四名自然人股东将承担北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司由此引发的相关经济损失的补偿责任。

收到四名自然人股东承诺函后，董事会同意受让重庆海德实业有限公司股权一事 提交股东大会审议。

本议案经本公司董事会审议通过，现提交股东大会审议。

• 2、 审议通过关于控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司出售所持中宏基 公司股权的议案；

  • 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过。

本公司之控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本 公司持有其 94％股权）以 4,700 万元对价向北京天下通达建材销售有限公司（简称：天

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下通达）转让其持有的北京中宏基建筑工程有限责任公司（简称：中宏基）83.33%股 权。

中宏基所从事的建筑安装业务及企业资质与本公司控股子公司中关村建设多有重 叠且亏损经营，中宏基公司股权转让有利于本公司集中精力做好重点项目，符合本公司 的长期发展战略。结合受让方的财务数据和资信情况，以及股权转让协议书的条款，该 次股权转让事项不存在较大风险。

转让金额4,700万元接近本公司的初始投资额，将一定程度缓解中关村建设的资金 压力。

本议案经董事会审议通过，现提交股东大会审议。

3、 审议通过关于召开公司 2011 年度第四次临时股东大会的议案；

8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案获得通过。

召开会议基本情况：

1、公司拟召开 2011 年度第四次临时股东大会；

• 2、股东大会召集人：公司第四届董事会；

3、召开时间：2011 年 8 月 24 日（周三）上午 9：30，会期半天；

4、召开方式：采用现场会议投票方式召开；

5、股权登记日： 2011 年 8 月 17 日（周三）；

• 6、召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅；

• 7、会议审议事项：

(1)、《关于受让重庆海德实业有限公司股权的议案》；

• (2)、《关于控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司出售所持中宏基公司

• 股权的议案》；

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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