BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jul 19, 2011

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2011-038

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第四届董事会 2011 年度第六次临时会议决议公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届董事会 2011 年度第 六次临时会议通知于 2011 年 7 月 12 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出,2011 年 7 月 18 日会议以通信表决方式如期召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,本次会议应到非关联董事 4 名,实到 4 名。会议召开 程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论 研究,形成以下决议:

1、

4 票同意,0 票反对,0 票弃权。(关联董事周宁、黄秀虹、刘冰洋、 吴发强回避表决)本议案获得通过。

该关联交易事项已经取得公司全体独立董事事先认可。

2010 年 6 月 7 日北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(简称: "中关村科技"或"公司")第四届董事会 2010 年度第六次临时会议、第 四届监事会 2010 年度第二次临时会议及 2010 年 6 月 24 日召开的 2010 年 度第三次临时股东大会审议通过了向大股东北京鹏泰投资有限公司(简称: "鹏泰投资")借款的议案。

截止目前,该笔借款本金余额为人民币 356,000,000.00 元。为项目投 入及补充流动资金,公司拟继续向鹏泰投资借款。上述借款期限为自 2011 年 7 月 1 日起,至 2012 年 6 月 30 日止。借款利率:自协议生效且借款到 账开始计息,为同期一年期的贷款利率上浮 15%计算。

10.1.3

1

10.2.7 10.2.8 。

10.2.1

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

通过本次交易,公司获得的流动资金将用于项目投入和补充流动资金, 有助于加快工程进度,缓解资金压力。董事会认为:此次交易有助于公司 融资拓展主业,借款利率确定公允合理,对上市公司不存在较大风险。

独立董事认为:本次上市公司从鹏泰投资借款,借款利率确定公允合 理,有利于补充项目投入和流动资金,符合全体股东利益。董事会审议本 次借款时,关联董事周宁、黄秀虹、刘冰洋、吴发强均已回避表决,审议 表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、 2011

8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案获得通过。

公司定于 2011 年 8 月 3 日(周三)采用现场会议与网络投票相结合的 方式召开 2011 年度第三次临时股东大会。

(1)现场会议时间和地点:2011年8月3日(周三)下午14:50;

会议地址:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅。 (2)网络投票时间:2011 年 8 月 2 日(周二)—2011 年 8 月 3 日(周三)

(3)股权登记日:2011 年 7 月 27 日(周三)

(4)会议议题如下:

《关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案》。

详见《关于召开公司 2011 年度第三次临时股东大会的通知》(公告编 号:2011-041)。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 一一年七月十九日