BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2011

Jul 14, 2011

第四届董事会 2011 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2011-035

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2011 年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2011 年度第 五次临时会议通知于 2011 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2011 年 7 月 13 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权 的议案；

• 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 表决结果：本议案获得通过。

天威保变于 2011 年 7 月 7 日于北京产权交易所公开挂牌出让其持有的 华素制药 25.88%股权，挂牌价 12,920.79 万元，公司拟授权子公司四环医 药竞购上述转让的股权。四环医药根据北京产权交易所相关规定进行竞购， 如竞购成功，将按北京产权交易指定付款要求与相关协议支付。 独立董事意见认为：

本次授权子公司竞购股权行为符合有关法律法规的规定，授权竞购价 格公允合理，符合公司及全体股东的利益，本次交易不构成关联交易，也 不属于重大资产重组。本次股权转让，不涉及政府有关部门批准、不必征 得债权人同意或其他第三方同意，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情况。本次竞购股权事项的审议、表决程序合法有效。

此议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会进行审议。

• 二、审议通过关于召开公司 2011 年度第二次临时股东大会的议案；

  • 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 表决结果：本议案获得通过。

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第四届董事会 2011 年度第五次临时会议决议公告 共 2 页

公司决定于 2011 年 7 月 29 日（周五）上午 9：30，以现场投票方式 召开 2011 年度第二次临时股东大会，召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号 中关村建设大厦五层多功能厅，会期半天。

股权登记日：2011 年 7 月 22 日（周五）。

会议审议事项：

《关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权的议案》。 详见当日公告2011-036《关于召开公司2011年度第二次临时股东大会 的通知》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

二 O 一一年七月十四日

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