BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2011

May 12, 2011

第四届董事会 2011 年度第四次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2011-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2011 年度第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2011 年度第 四次临时会议通知于 2011 年 5 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式 发出，2011 年 5 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过关于组织机构调整的议案；

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公 司14,500 万元续贷提供担保的议案；

7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建 设，本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%。）在建设银行建国 支行的 1 年期流动资金贷款 16,200 万元将于 2011 年 5 月 25 日到期。

该笔贷款原担保方式为：由本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称： 鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为 16,200 万元贷款提供 信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街 18 号的中关村科贸中心五 层部分房产抵押为 16,200 万元提供担保，期限为一年。

经协商贷款行，中关村建设拟还款 1,700 万元后续贷 14,500 万元，该笔 续贷担保方式不变。

第四届董事会 2011 年度第四次临时会议同意为控股子公司北京中关村 开发建设股份有限公司 14,500 万元续贷提供抵押担保，期限一年。

经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司对中关村科贸中心五层部分房 地产（建筑面积为 5028.58 平方米的房屋所有权及相应分摊的 563.73 平方米

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

第四届董事会 2011 年度第四次临时会议决议公告 共 2 页

出让国有土地使用权）抵押物进行市场评估，评估总价为 13,367 万元人民 币，详见备查文件〔2011〕第 004 号《评估报告书》。

中关村建设针对上述担保，出具了反担保书。

详见当日公告 2011-029《对外担保公告》。

第四届董事会 2011 年度第四次临时会议根据《公司章程》的规定：“对 外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本 议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50％，根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项 担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

三、 审议通过关于召开公司2011 年度第一次临时股东大会的议案。 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司决定于 2011 年 5 月 27 日（周五）上午 9：30，以现场投票方式 召开 2011 年度第一次临时股东大会，召开地点：北京市朝阳区霄云里 3 号 中关村建设大厦五层多功能厅，会期半天。

股权登记日：2011 年 12 月 23 日（周一）。

会议审议事项：

关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元 续贷提供担保的议案。

详见当日公告2011-030《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会 的通知》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [337 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [355 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2