BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2010

Nov 30, 2010

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2010-064

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届董事会 2010 年度第 十一次临时会议通知于 2010 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出,2010 年 11 月 30 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董 事 8 名,实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》 的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

1、审议通过关于选举公司董事长的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

会议选举周宁先生担任公司第四届董事会董事长,任期截至本届董事 会届满即 2012 年 12 月 13 日。

周宁先生当选董事长之日起,将不再担任公司副总裁职务。

周宁先生简历附后。

2、审议通过关于聘任公司副总裁的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司章程》第 169 条规定,经公司总裁张璇先生提名,董事会 提名委员会审核通过,聘任侯占军先生担任副总裁(兼财务总监),任期截 至 2012 年 12 月 13 日。

侯占军先生简历附后。

3、审议通过关于选举董事会专门委员会成员的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

根据《公司章程》及《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工 作细则》的要求,鉴于刘冰洋先生辞去董事长职务和战略委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务以及新任董事长的选举,选举周宁先生为战略委 员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期截至本届董事会届满即 2012 年 12 月 13 日;刘冰洋先生仍担任公司董事和董事会提名委员会委员职务;

选举侯占军先生任薪酬与考核委员会协理,任期截至本届董事会届满即 2012 年 12 月 13 日,周宁先生不再担任薪酬与考核委员会协理。

变更后,公司董事会四个专门委员会成员如下:

战略委员会:黄秀虹(主任委员),周宁、郭光;

薪酬与考核委员会:郭光(主任委员),黄秀虹、周宁、许军利、廖家 河;协理:张璇、侯占军、王中。

审计委员会和提名委员会成员不变,仍为:

审计委员会:廖家河(会计专业独立董事,主任委员),黄秀虹、许军 利;

提名委员会:许军利(主任委员),黄秀虹、刘冰洋、郭光、廖家河;

4、审议通过关于设立中关村科技朝阳分公司(暂定名,以工商核定为 准)的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

5、审议通过关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵 押担保的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中实 混凝土)向南京银行股份有限公司北京分行申请银行承兑汇票 1,400 万元, 其中:保证金 400 万元,需抵押担保 1,000 万元。

公司同意为中实混凝土银行承兑汇票提供 1,000 万元抵押担保,期限 壹年。

该笔银行承兑汇票的担保方式为:本公司以位于北京海淀区中关村大 街 18 号(科贸中心)二层、四层部分房地产作为此笔承兑汇票的抵押担保, 房屋建筑面积为 679.70 平方米,经北京仁达房地产评估有限公司评估,抵 押房地产价值总价为 2,367 万元。

房屋所有权证:京房权证海股字第 0004603 号;国有土地使用证:京 海国用(2003 出)第 2166 号。

此项承兑汇票用途为中实混凝土流动资金周转,还款来源为混凝土销 售收入。董事会认为:中实混凝土资产质量较好,生产经营正常,具备足 够的还款能力,不会给公司带来损失。

详见当日公告 2010-065《对外担保公告之一》。

6、审议通过关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案;

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制 药股份有限公司(以下简称:华素制药)向河北银行和平东路支行申请壹 年期流动资金贷款 8,500 万元。

本公司同意华素制药向该行申请壹年期流动资金贷款 8,500 万元,并 为其提供抵押担保。

该笔贷款的担保方式为:本公司以位于北京市海淀区中关村大街 18 号 (科贸中心)7 层 18-46 房地产(即:建筑面积 10359.11 平方米,分摊国 有出让土地使用权面积 1161.30 平方米)作为此笔贷款的抵押担保,经杜鸣 联合房地产评估(北京)有限公司评估,抵押房地产价值总价为 24,681 万 元。

房屋所有权证:京房权证海股字第 0004603 号;国有土地使用证:京 海国用(2003 出)第 2166 号。

华素制药针对上述担保,出具了反担保。

此项贷款用途为华素制药补充流动资金。该项贷款还款来源为华素制 药药品销售收入。董事会认为:华素制药资产质量较好,资产负债率较低, 生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

详见当日公告 2010-066《对外担保公告之二》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上 签署同意,或经股东大会批准"。议案 5、6 均已取得全体董事 2/3 以上同 意。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%,根据证监发 〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,议案 5、 6 两项担保尚需提交公司股东大会审议。

目前,公司担保总额超过总资产的30%,根据《公司章程》第81条(四) 规定,股东大会需作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

7、审议通过关于召开公司 2010 年度第七次临时股东大会的议案。

3

8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司定于 2010 年 12 月 17 日(周五)上午 9:30,以现场投票方式召 开 2010 年度第七次临时股东大会,召开地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中 关村建设大厦五层多功能厅,会期半天。

股权登记日:2010 年 12 月 10 日(周五)。

会议审议事项:

(1)关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保 的议案;

(2)关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。

详见当日公告 2010-067《关于召开公司 2010 年度第七次临时股东大 会的通知》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会 二 O 一 O 年十二月一日

周宁先生简历:

周宁先生,1957 年 9 月出生,MBA,现任本公司董事、副总裁、营运 管理中心总监。曾在中国中信集团工作,历任中国东方通信卫星公司总经 理助理;中信二十一世纪(香港上市公司)执行主席助理。

周宁先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未持有中关 村(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

侯占军先生简历:

侯占军先生,1971 年 5 月出生,研究生学历,会计师。现任本公司财 务总监。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理,鹏润房地产开发有限公司 财务中心财务经理,鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。

侯占军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有 中关村(证券代码:000931)股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。

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