BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Board/Management Information 2010

Oct 27, 2010

第四届董事会 2010 年度第十次临时会议决议公告 共 2 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2010-059

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第四届董事会2010 年度第十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会 2010 年度第 十次临时会议通知于 2010 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件或传真等方 式发出，2010 年 10 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的 有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

1、审议通过公司《2010 年第三季度报告》及摘要

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体到会董事审议通过公司《2010 年第三季度报告》及摘要，没有董 事对 2010 年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。

2010 年第三季度报告全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

• 2、审议通过关于控股子公司中关村建设设立沈阳子公司的议案；

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（本公司持有其 94％股权），出资 2200 万元在沈阳设立“中关村（沈阳）建设有限公司” （暂定名）全资子公司。本次投资的目的在于开拓京外市场，将沈阳作为 东北地区市场开拓的支点，增加公司建安规模，扩大企业经营利润。

详见当日公告2010-061《对外投资公告》。

• 3、审议通过关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

  • 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn

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4、审议通过关于控股子公司成都中关村集体建设用地指标流转的议案。

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见当日公告2010-062《关于控股子公司成都中关村集体建设用地指 标流转的公告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会

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